Category Archives: Rechtspersonenrecht

Ontwerp Wwft-besluit met nieuwe definitie uiteindelijk belanghebbende

Geplaatst op 9 april 2018 door Ellen Timmer

Op 6 februari jl. is door de minister van financiën een ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan het parlement gestuurd, waarvan de tekst naar aanleiding van de eerder gehouden internetconsultatie is aangepast. >>> Lees verder op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Coöperatie, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie

De ongedefinieerde beleidsbepaler in het financiële recht | Wtt 2018

Geplaatst op 24 maart 2018 door Ellen Timmer

De Nederlandse financiële wetgever heeft een hekel aan het definiëren van het begrip ‘beleidsbepaler‘, daar schreef ik in 2012 al over. Dat is nog steeds zo, want in het onlangs ingediende wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt 2018) is … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Start consultatie voorstel Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen

Geplaatst op 12 maart 2018 door Ellen Timmer

Op 6 maart jl. is een consultatie gestart inzake een initiatiefwetsvoorstel betreffende het bestuursrechtelijk verbieden en ontbinden van rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. Meer informatie op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Wetsvoorstel Wwft 19 februari in tweede kamer | ministerie van financiën speelt verstoppertje | AMLD4

Geplaatst op 16 februari 2018 door Ellen Timmer

Op 19 februari a.s. staat het eerste wetsvoorstel Wwft op de agenda van de tweede kamer (voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn). Op die site is ook een tot en met 31 januari jl. bijgewerkt voorstel te vinden, dat ik heb … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , | Plaats een reactie

Certificaathouders openbaar via ubo-register

Geplaatst op 30 januari 2018 door Ellen Timmer

Een interessant gevolg van de Europese regelgeving zal zijn dat certificaathouders die certificaten van aandelen in Nederlandse kapitaalvennootschappen houden allen in het ubo-register zullen worden ingeschreven. Dus niet alleen als zij 25% of meer belang hebben in een vennootschap (zoals … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

Moet een accountant een ondernemer die zijn jaarrekening niet bij de KvK wil deponeren de deur wijzen?

Geplaatst op 18 december 2017 door Ellen Timmer

Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand blog, dat op 13 december jl. op hun site verscheen: Moet een accountant een ondernemer die zijn jaarrekening niet bij de KvK wil deponeren de deur wijzen? Accountants moeten zich niet alleen zelf aan … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Plaats een reactie

WNT: nieuwe openbaarmakingsplicht per 1 januari 2018

Geplaatst op 20 november 2017 door Ellen Timmer

Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor organisaties waarop de Wet normering topinkomens (WNT) van toepassing is (‘WNT-instellingen’) een nieuwe openbaarmakingsverplichting. De Evaluatiewet WNT heeft de wettelijke basis gecreëerd voor wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT. Daarin is per 1 … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens | Plaats een reactie

De ubo van de vereniging | artikel voor De Nederlandse Associatie

Geplaatst op 21 september 2017 door Ellen Timmer

Voor De Nederlandse Associatie, een de organisatie die tot doel heeft bij te dragen aan de professionalisering van Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden, schreef ik een artikel over de uiteindelijk belanghebbende (ubo) bij de vereniging. Het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

De privacy bij het handelsregister

Geplaatst op 20 september 2017 door Ellen Timmer

Het handelsregister is een interessante bron van persoonsgegevens, zoals ik eerder memoreerde in een artikel over open data initiatieven. Zo nu en dan komt de privacy van het handelsregister ook in de rechtspraak aan de orde, recent in een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. … Lees verder →

Geplaatst in Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Het open handelsregister en de privacy | de digitale gegevensverzamelende samenleving

Geplaatst op 19 augustus 2017 door Ellen Timmer

Steeds meer gegevensverzamelingen komen ter beschikking van verzamelaars en onderzoekers van persoons- en ondernemingsgegevens, zoals actievoerders, kredietbeoordelaars, marketeers, financiële instellingen en bedrijven die antiwitwasgegevens leveren aan ondernemingen. Sommige gegevens zijn interessanter dan andere De betalingsgegevens van banken en de telecommunicatiegegevens … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie