Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- AMLA’s consultation on the format of reporting suspicions
Recente reacties
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
Categorieën
Archief
Category Archives: Ubo-register
AMLD4 revision: final version expected at the beginning of 2017
At this moment there are still discussions taking place regarding revision of the 4th Anti- Money Laundering Directive (AMLD4). The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) reports in its latest newsletter: Proposed revision of the 4th Anti- Money … Lees verder
AMLD4 | public session of the Economic and Financial Affairs Council
Today is a public session, including video streaming, of the European Economic and Financial Affairs Council. The agenda includes the amendment of the 4th European anti-money laundering directive. The latest draft (Presidency compromise text) is of 25 November 2016. At this … Lees verder
European AML measures legalising surveillance, regulating civil society | consequences for non-profit organisations
Those fascinated by European measures regarding anti money laundering and combating terrorist financing and the fact that these measures lead to permanent monitoring (surveillance) of all citizens, should read Ben Hayes paper “Counter-terrorism, ‘policy laundering’ and the FATF – legalising … Lees verder
Ingrijpende wijziging van 4e Europese antiwitwasrichtlijn in aantocht?
Al eerder schreef ik over de wijzigingsvoorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) die de Europese Commissie in juli jl. bekend maakte. Inmiddels zijn er diverse adviezen verzonden en lijken Europese instanties druk bezig met onderhandelingen over de definitieve versie … Lees verder
Big data in finance | steeds meer persoonsgegevens vliegen over de aardbol
Al eerder schreef ik dat er verbazingwekkend weinig aandacht is voor de enorme verzamelingen met persoonsgegevens in de financiële sector. Accountants in big data Dat die ontwikkeling plaats vindt, wordt duidelijk uit een bericht dat op accountancy site accountant.nl verscheen. … Lees verder
Ultimate beneficial owner in the European limelight
Europe is working on additional legislation regarding beneficial ownerships registers. European politicians are still expecting that public registers with ‘ultimate beneficial owners‘ (ubo’s) will help in combatting financial crime, even when such registers pose risks to the persons registered and … Lees verder
KNB: initiatiefvoorstel voor het overheidsregister van aandeelhouders in aantocht
Notarissenorganisatie KNB meldt dat de PvdA een initiatiefwetsvoorstel voor het overheidsregister van aandeelhouders (ook CAHR genoemd) wil indienen, mogelijk samen met de SP. Dit register heeft overigens niets te maken met het aandeelhoudersregister waarover iedere kapitaalvennootschap op grond van het … Lees verder
Comments CCBE on proposal of July 2016 to amend AMLD4
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) on 16 September 2016 presented its comments on the proposal of 5 July 2016 to amend Directive 2015/849 (‘AMLD4’) on the prevention of the use of the financial system for the purpose … Lees verder
Fiche wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Op 9 september 2016 is een fiche aan de Tweede Kamer gezonden waarin de stand van zaken rondom de implementatie van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4) wordt samengevat. Over het ubo-register wordt gezegd dat er ten opzichte van de eerdere tekst … Lees verder
VNO-NCW over ubo-register: “Familiebedrijven vrezen inbreuk op privacy”
Familiebedrijven maken zich zorgen over hun privacy en veiligheid vanwege de komst van het ubo-register. Op de site van VNO-NCW verscheen dit artikel: 29 september 2016 Familiebedrijven vrezen inbreuk op privacy Familiebedrijven vrezen de invoering volgend jaar van het UBO-register, … Lees verder
