Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- AMLA’s consultation on the format of reporting suspicions
Recente reacties
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
Categorieën
Archief
Category Archives: Ubo-register
KNB reageert op voorstel aanpassing Wwft
Op 15 augustus 2016 publiceerde de KNB het onderstaande bericht over de Nederlandse implementatie van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Er worden terechte opmerkingen gemaakt over het Nederlandse consultatievoorstel, onder meer dat er geen reden is om van de uiteindelijk belanghebbende … Lees verder
Automatic exchange of information on ultimate beneficial owners | revised proposal for the AML Directive
CFE in its latest newsletter mentions the latest developments regarding the international exchange of information on ultimate beneficial owners and AML legislation. It looks as if the current draft of the 4th AML directive is going to be replaced. Press release … Lees verder
Wetten aangenomen inzake bestuursverbod en strafrechtelijke regels boekhoudplicht; digitaal ondernemingsdossier functioneert niet
Op het weblog over het ondernemingsrecht heb ik de volgende berichten geplaatst: Nieuwe strafrechtelijke regels inzake boekhoudplicht aangenomen door de Eerste Kamer Wetsvoorstel bestuursverbod door Eerste Kamer aangenomen KNB over bestuursverbod en administratieplicht (bestrijding faillissementsfraude) Bressers van EZ: Ondernemingsdossier op … Lees verder
Nieuws over het landelijke overheidsregister van aandeelhouders en het ubo-register
Op dit moment verschijnt een groot aantal berichten over het landelijke overheidsregister van aandeelhouders en het ubo-register. Vanwege het feit dat dit onderwerp primair in het ondernemingsrecht thuis hoort, zal ik berichten daar over op het ondernemingsrechtweblog plaatsen en zet … Lees verder
Kritische vragen over invoering overheidsregister van aandeelhouders en ubo-register
In een verslag van een schriftelijk overleg over de contouren van het ubo-register zijn een groot aantal kritische vragen gesteld over inrichting en werking van het systeem. Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD De … Lees verder
Is zo’n openbaar ubo-register gevaarlijk voor de ubo’s?
Naar aanleiding van de ‘contourenbrief’ over het ubo-register wordt gediscussieerd over de mate van openbaarheid van het Nederlandse ubo-register. Tegenstanders van grote openbaarheid vrezen dat het ubo-register een goudmijn voor criminelen wordt; zoals nu vermelding in de Quote lijsten al … Lees verder
Verbond van Verzekeraars: UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’
Het Verbond van Verzekeraars schrijft in een vandaag bekend gemaakt bericht dat het Europees verplicht gestelde ubo-register voor verzekeraars geen zin heeft. Onder meer schrijft het Verbond over de antiwitwasverplichtingen: “De enorme kosten en tijd (ook van klanten) die hier … Lees verder
UK consultation: additional registration duty of the ultimate beneficial owner of foreign companies active in the UK
Recently in the UK a public consultation has started regarding the plans of the UK government to create an extra category of companies that have to register their ultimate beneficial owner (ubo). According to the new European anti-moneylaundering legislation, companies based in European countries will … Lees verder
Notariaat: “Uitstel centraal aandeelhoudersregister onbegrijpelijk”
Binnen het notariaat begrijpt men niet waarom het Nederlandse centrale aandeelhoudersregister wordt uitgesteld, zo laat het KNB vandaag weten: Poll: ‘Uitstel centraal aandeelhoudersregister onbegrijpelijk’ 18-02-2016 Het uitstellen van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) wordt door het merendeel van het notariaat ‘onbegrijpelijk’ … Lees verder
Nederlands centraal aandeelhoudersregister wacht op ubo-register | Kamerbrief over de contouren van het UBO-register
Op mijn weblog over modernisering van het ondernemingsrecht publiceerde ik de volgende berichten, waarin ik verwijs naar een brief van de minister van financiën en naar berichten van de KNB: Nederlands centraal aandeelhoudersregister wacht op ubo-register Kamerbrief over de contouren … Lees verder
