Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Over integriteit in Nederland: “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” en hoe een fietspadencontroleur een vuurwapengevaarlijke crimineel wordt
Onder de kop “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” verscheen op Cassatieblog.nl een artikel van Kasper Jansen over HR 2 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1056 (ABN AMRO/Verweerder). De zaak illustreert dat in de financiële sector zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met de geschiktheidsbeoordeling … Lees verder
Over de bestrijding van het Kwaad | 126 vragen over de witwasbestrijding in Nederland
Als je het goed bekijkt is ‘witwassen’ niets. Toch heeft de politiek veel aandacht voor witwassen, waarschijnlijk omdat politici zich niet realiseren hoe breed het begrip is. Witwassen Witwassen is het verhullen van de aanwezigheid van financieel voordeel (in geld of anderszins) … Lees verder
Brief minister van financiën over toezicht op trustkantoren, onder meer met aankondiging dat de nieuwe Rib op 1 januari 2015 in werking zal treden
In het parlementaire dossier over evaluatie van trustkantoren is een brief van 14 mei 2014 van de minister van financiën opgenomen. Deze brief schrijft de minister naar aanleiding van berichten over tekortkomingen bij enkele door DNB onderzochte trustkantoren. De minister gaat … Lees verder
Natuurbeschermingsorganisatie die BSN van schenkers opvraagt, handelt illegaal | registreren van BSN mag alleen door ‘toegelaten’ instellingen
Tegenwoordig kom je tegen dat organisaties die persoonsgegevens nodig hebben vragen om opgave van het BSN (burgerservicenummer). Niet alleen overheidsinstellingen vragen om het BSN. Ook anderen, zoals zorginstellingen en liefdadigheidsinstellingen doen dat. Maar let op: het opvragen en registreren van het … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: BSN, cybersecurity, Not-for-profit, privacy
Plaats een reactie
FIU-Nederland legt uit wat ‘witwassen’ inhoudt
Één van de moeilijkste onderwerpen uit de witwasbestrijding is wat er onder witwassen valt. FIU-Nederland heeft onlangs bekend gemaakt wat de visie van het Openbaar Ministerie over dit onderwerp is, zie dit bericht: Informatieblad Visie OM ten aanzien van de … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: FIU Nederland, Openbaar Ministerie, Selbstgeldwäsche, witwassen
1 reactie
Openbaar Ministerie actief op het gebied van compliance verplichtingen van trustkantoren
Niet alleen De Nederlandsche Bank (DNB) houdt zich bezig met de naleving van de Wtt verplichtingen. Uit een bericht van het Openbaar Ministerie blijkt dat een aantal trustkantoren worden onderzocht, waarbij het bij een Amsterdams en Amstelveens trustkantoor gaat om … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren
Tags: cliëntenonderzoek, naleefkunde, Openbaar Ministerie, Wtt, Wwft
Plaats een reactie
Digitale flessentrekkerij
Als iemand op Marktplaats of een ander digitaal forum een product aanbiedt, zich door de koper vooruit laat betalen en vervolgens het gekochte niet levert aan de koper, pleegt hij wanprestatie. Op grond van het civiele recht kan de koper … Lees verder
Over de internatonalisering van het recht | prejudiciële vragen Raad van State over het Europese systeem van ‘verboden’ verklaren van organisaties (sanctieregelgeving)
Ondernemingen in de financiële sector krijgen te maken met internationaal vastgestelde sanctielijsten, op grond waarvan zij moeten nagaan of mensen op dergelijke lijsten staan. Indien dat het geval is moeten er maatregelen worden genomen. Dat is een zware administratieve last … Lees verder
De risico’s van persoonsgegevensverzamelaars | onderzoek naar verkoop vertrouwelijke gegevens kredietbeoordelaar Experian aan criminelen
Om allerlei redenen worden er in de wereld enorme verzamelingen van persoonsgegevens aangelegd. Dit heeft soms commerciële redenen, waarbij te denken valt aan bedrijven als Facebook en LinkedIn. Ook zijn er marketing databanken die minder in de publiciteit treden maar … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, BSN, consumentenkrediet, cybersecurity, datahandelaren, Experian, kredietregistratie, kredietwaardigheidsbeoordeling, PSD2, Wft, Wwft, YD
Plaats een reactie
Mag een ondernemer klanten weigeren omdat hij vindt dat de wettelijke verplichtingen te bewerkelijk zijn?
De Amerikanen hebben met diverse Europese landen verdragen gesloten, op grond waarvan particuliere ondernemingen (banken) uit de EU financiële gegevens moeten verstrekken ten behoeve van de Amerikaanse belastingheffing (iets wat de Amerikanen dacht ik niet voor de EU doen), het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 