Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
De Wet financiering politieke partijen, de ubo’s van donateurs en de verkiezingen van overmorgen | Ctfpp brief
Met de verkiezingen in zicht is interessant dat de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) [1] een brief [2] heeft verstuurd over de naleving door de politieke partijen van de regels van de Wet financiering politieke partijen (Wfp) [3], die … Lees verder
Worden alle financiële transacties via Suri-Change door banken c.s. onderzocht? | Wwft
Onlangs werd bekend dat het geldwisselkantoor waarvan de politie regelmatig gebruik maakte, Suri-Change, zijn vergunning kwijt is, zie onder meer nu.nl, Telegraaf en NRC. Mij is ter ore gekomen dat banken aan consumenten allerlei vragen stellen als zij in het … Lees verder
DNB consultatie over een handleiding inzake politiek prominente personen in de private misdaadbestrijding | Wwft, PEP
De Nederlandsche Bank (DNB) is een internetconsultatie gestart over een handleiding (‘good practices’) inzake politiek prominente personen (politically exposed persons (PEPs)) in de geprivatiseerde misdaadbestrijding, die ook bekend staat als ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. Opvallend is dat de handleiding … Lees verder
Vasthouden financiële transactie in opdracht van FIU-Nederland | wijziging Wwft
Nu al houden banken en andere betaaldienstverleners financiële transacties soms wekenlang vast als ze de transactie ‘verdacht’ vinden, vaak zonder betrokkenen te informeren. Dat wordt gedaan met beroep op de Nederlandse witwasbestrijdingswetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Overkill in de Europese renseigneringsplicht voor betaaldienstverleners
In het FD verscheen een artikel waaruit blijkt dat in de nieuwe Europese renseigneringsplicht voor betaaldienstverleners (ik schreef over die renseignering in november vorig jaar) overkill zit. Zodra bedrijven of particulieren meer dan 25 betalingen in een kwartaal uit het … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AVG, betaaldienstenrenseignering, betaaldienstverlening, betalingsdiensten, CESOP, financiële mensenrechten, renseignering, Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN)
Plaats een reactie
European high-level conference on financial literacy, resilience and inclusion
The European Commission and the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) on 20 February organise a high-level conference on financial literacy, resilience and inclusion. According to the announcement financial literacy helps people to better manage their money and has … Lees verder
Duitsland wijzigt de witwasbestrijdingsregelgeving | Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz
Duitsland is gestart met een nieuwe project tot aanpassing van hun witwasbestrijdingsregels (de regels die bedrijven verplichtingen om criminaliteit te signaleren en bestrijden). Het wetsvoorstel heet ‘Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität (Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG)‘. Meer informatie is te … Lees verder
Het verdwijnen van contant geld en het toneelstuk van het ministerie van Financiën | Wwft
In het document waar ik gisteren over schreef komt ook de verdwijning van contant geld aan bod. Al jaren wordt door het ministerie van Financiën het toneelstukje opgevoerd dat contant geld moet blijven ten behoeve van kwetsbare groepen (zoals ouderen, … Lees verder
Ministerie van Financiën weigert de-risking problemen op te lossen | Wwft
Op 27 oktober jl. werd in het kader van de plannen die het kabinet heeft met de Volksbank de ‘publieke belangen analyse financiële sector’ bekend gemaakt, als bijlage bij een brief van de minister van Financiën. Toegang tot het betalingsverkeer … Lees verder
Nieuwe organisaties die niets begrijpen van het trustkantorenvergunningensysteem | Wtt 2018, not-for-profit
Bedrijven die VvE-bestuurders leveren (vaak uit de hoek van de makelaardij) tobden in het verleden met het bestaan van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Hun probleem werd opgelost doordat er voor hen een vrijstelling werd gecreëerd. De Nederlandsche … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 