Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Nederland bepleit bij de Europese Commissie verbetering van de toegang van zakelijke klanten tot een bankrekening
Dankzij de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken is het voor anderen dan consumenten (‘zakelijke klanten’) heel moeilijk geworden om een bankrekening te krijgen en te behouden. De minister van Financiën ziet dat in en heeft samen met Finland een … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), basisbankrekening, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Dun & Bradstreet uitspraak Europees hof over geautomatiseerde besluitvorming
Op 27 februari 2025 deed het Europese hof uitspraak in de zaak van datahandelaar Dun & Bradstreet (zaak C‑203/22). De Nederlandstalige versie van de uitspraak is hier te vinden. Onderwerp van de procedure is de kredietwaardigheidsbeoordeling bij de aanschaf van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, consumentenkrediet, datahandelaren, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, kredietregistratie, kredietwaardigheidsbeoordeling, profileren, risicoprofilering
Plaats een reactie
The EBA consults on new rules related to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism package
On 6 March the European Banking Authority (EBA) launched a public consultation on four draft Regulatory Technical Standards (RTS) that will be part of the EBA’s response to the European Commission’s Call for Advice. ‘Regulatory Technical Standards (RTS)’ are a … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EBA, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Swedbank refuses transparency in automatic interest calculation | noyb
Privacy organisation noyb filed a complaint with the Swedish Data Protection Authority regarding practices of a Swedish bank, read their article. The topic of the complaint is the automatic calculation of interest.
Loterijen aan de rondetafel van de Tweede Kamer
Loterijen vormen een interessant onderdeel van de financiële sector, onder meer omdat zij een deel van de opbrengst moeten afstaan aan maatschappelijke organisaties. Mijn indruk is dat het marketingwezen goed verdient aan de grote loterijorganisaties. Wie meer over loterijen te … Lees verder
Het onverstandige wetsvoorstel over transparantie donateurs wordt deze week in de Tweede Kamer behandeld
Het wetsvoorstel dat moet zorgen voor transparantie van donateurs wordt op donderdag 20 maart a.s. in de Tweede Kamer behandeld van 10:16 tot 14:15 uur, aldus de agenda. Zie ook de pagina inzake het agendapunt. In verband met de behandeling … Lees verder
Geen FATCA-voortgang | de Nederlandse Accidental Americans groep over de zesde voortgangsbrief van de staatssecretaris van Financiën
Op 7 maart jl. maakte de staatssecretaris van Financiën de zesde voortgangsbrief FATCA bekend. Dat was reden voor de Nederlandse Accidental Americans groep om bij de leden van de Tweede Kamer hun teleurstelling te uiten in een e-mail bericht, dat … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, nationaliteit, nationaliteitsdiscriminatie, Nederlandse Accidental Americans groep, VS
Plaats een reactie
Undermining the presumption of innocence by reversing the burden of proof is an ‘innovation’ according to the EU AML/CFT Global Facility
It is sad to see that the European organisation that is internationally promoting the fight against money laundering and terrorist financing, the EU AML/CFT Global Facility, considers the reversal of the burden of proof as ‘innovation’. This is according to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, bewijs van onschuld, EU AML/CFT Global Facility, financiële mensenrechten, kleurloze opzet, rechtsstaat, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Wet inzake toegang tot de ubo-informatie in de Eerste Kamer
Het wetsvoorstel dat de toegang regelt van onder meer de media en non-profit organisaties tot de gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) bij rechtspersonen en andere entiteiten is in de commissie Financiën van de Eerste Kamer behandeld. Daar heeft een lid … Lees verder
Amerikaanse ubo-registratie on hold
Hoewel het concept van registratie van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) van rechtspersonen en andere entiteiten uit de Amerikaanse koker komt, onder meer via hun rol in FATF, is men er in de VS niet altijd even enthousiast over. Dat blijkt uit … Lees verder
