Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Europa
ENISA’s New Tool to secure the Digital Future of SMEs | cybersecurity
October is European Cybersecurity Month (ECSM). The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) announced it intends to assist small and medium sized companies (SMEs) with their cybersecurity challenges: ENISA’s New Tool to secure the Digital Future of SMEs The European … Lees verder
Publicatieplicht TVL-steun | openbaarmaking bedrijfsinformatie
Nederlandse bedrijven die meer dan 100.000 euro TVL-steun ontvangen, zijn vanaf 23 september jl. te vinden op een Europese website. Er worden bedrijfsnaam, vestigingsplaats, TVL-bedrag en sector vermeld en voorts of het een mkb-onderneming is. Meer informatie: Het RVO … Lees verder
Tackling Environmental Crimes under EU Law: The Liability of Companies in the Context of Corporate Mergers and Acquisitions | European Parliament Think Tank
In June the European Parliament Think Tank (EPRS) published a study ‘Tackling Environmental Crimes under EU Law: The Liability of Companies in the Context of Corporate Mergers and Acquisitions‘. Their introduction: This study addresses the fate of environmental liability and … Lees verder
A statute for European cross-border associations and non-profit organisations | JURI-meeting, AML/CFT in the non-profit
Tomorrow the Committee on Legal Affairs (JURI) of the European Parliament (EP) will amongst others discuss a draft EP-resolution regarding a statute for European cross-border associations and non-profit organisations and opinions by two other committees (LIBE and EMPL) on the … Lees verder
EDPS opinion on European anti-money laundering proposals | AML, CFT
The EDPS last week published his opinion on the European Commission’s proposed Anti-Money Laundering (AML) legislative package and in the press release writes: EDPS welcomes AML package but suggests improvements to protect individuals’ personal data On 22 September 2021, the … Lees verder
Mitchell’s article “FATCA to Expats: You’ll Never Have Paris or Anywhere Else”
Rick Mitchell wrote an article on the impossible position of persons with a American nationality in the EU (including Accidental Americans): FATCA to Expats: You’ll Never Have Paris or Anywhere Else. More on FATCA and Citizenship Based Taxation on … Lees verder
Resolution European Parliament on exchange of tax information includes a statement on FATCA
In its September plenary meeting the European Parliament discussed exchange of tax information. There was a resolution adopted that contains the following on FATCA: 46. Acknowledges that DAC provisions are largely coherent with the OECD CRS, and that they substantially … Lees verder
Podcast over de controle-samenleving die door witwasbestrijding en bestrijding terrorisme wordt gecreërd | Wwft, AML, CFT
Terwijl banken en andere witwasbestrijdingsplichtigen lijdzaam ondergaan dat zij als politieagent worden ingeschakeld om criminaliteit op te sporen, is dat met de cryptocurrency sector anders. Die sector roert zich wel, zoals onder meer in de Bitonic zaak is gebleken, en … Lees verder
FATCA in de Europese verzoekschriftencommissie PETI
Zoals ik eerder schreef is de extraterritoriaal werkende regelgeving van de VS (onder meer FATCA) vandaag in de Europese verzoekschriftencommissie PETI besproken. De opname van het deel van de vergadering waarin dit onderwerp aan de orde komt is via deze … Lees verder
Where is the CBT/FATCA Anti-Coercion Instrument of the EU?
On 2 August the European Commission announced a consultation regarding amendment of the Blocking Statute [*], that is supposed to provide protection against unlawful extra-territorial sanctions. When the U.S. adopts extraterritorial working legislation that is harmful for European companies, the … Lees verder
