Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Witwasbestrijding in Duitsland / Gezetz zur Optimiering der Geldwäscheprävention
De Nederlandse witwasbestrijders onderhouden nauwe contacten met de Engelsen en Amerikanen. Er bestaat naar mijn indruk weinig belangstelling naar wat er in niet-Engelssprekende landen gebeurt, terwijl men daar ook niet stil zit. Gezetz zur Optimiering der Geldwäscheprävention Onlangs is de … Lees verder
Toezicht DNB op trustkantoren: speciale aandacht voor doelvennootschappen die consultancydiensten verlenen en voor naleving sanctieregelgeving
De Nederlandsche Bank heeft vandaag de brochure ‘Thema’s DNB Toezicht 2012′ uitgebracht. In die brochure is ook aandacht voor trustkantoren, zoals door R.J. Lugard wordt gesignaleerd in een bericht op de LinkedIn groep van Trustbase. DNB gaat zich tijdens haar … Lees verder
Grote advocatenkantoren in de VS doelwit van hackers
Security.nl meldt dat advocatenkantoren steeds vaker doelwit van hackers zijn, lees het bericht van vandaag. Een beveiligingsbedrijf schat dat vorig jaar zo’n tachtig grote Amerikaanse advocatenkantoren zijn gehackt. Sommige beveiligers adviseren advocaten om in het geval van zeer vertrouwelijke gegevens … Lees verder
FATF wil meer aandacht voor politiek prominente personen, de “PEP’s” of “politically exposed persons”
De minister van financiën meldt in de brief van 29 november 2011, waarin verslag wordt gedaan van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) op 26 tot en met 28 oktober 2011, dat het navolgende wordt opgemerkt over de … Lees verder
FATF komt met nieuwe tekst over de verplichtingen inzake de uiteindelijk belanghebbende
Uit een brief van de minister van financiën naar aanleiding van een FATF vergadering in oktober blijkt dat er nieuwe voorschriften komen inzake uiteindelijk belanghebbende (verslag vergadering 26-28 oktober 2011). De minister schrijft: Tijdens de plenaire vergadering van oktober jongstleden … Lees verder
Platform Open Commentaren, de stand van zaken (over de juridische uitgeverij)
Op dit moment lijkt er rondom http://www.rechtencommentaar.nl/, het Platform Open Commentaren, niet veel aan de hand te zijn. Er staan wel nieuwsberichten op de site over de ontwikkelingen rondom juridisch publiceren in het algemeen, maar concrete ontwikkelingen rondom het Platform Open … Lees verder
Internationale advocatenorganisatie CCBE maakt zich zorgen over cloud computing
In de nieuwsbrief van deze maand meldt de CC BE dat zij hebben meegedaan aan de EU-consultatie over cloud computing, zie onderstaand bericht. On 9 September, the CC BE adopted a response regarding the European Commission Public Consultation on Cloud … Lees verder
Artikel Van Gelder: “Geschiktheidseis bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa”
Op de AFM-site is dit bericht te vinden: AFM-medewerkster Annick van Gelder heeft voor het Jaarboek Compliance 2012 een artikel geschreven over de ontwikkelingen in Nederland en Europa ten aanzien van de geschiktheidseis van bestuurders en commissarissen. Met dit artikel … Lees verder
Accountants moeten opletten als cliënt geen controle wil (artikelen Anton Dieleman)
Er zijn Nederlandse kapitaalvennootschappen die niet zo veel zin hebben in accountantscontrole. Anton Dieleman schreef onlangs twee artikelen over de problematiek rondom de ontbrekende controle. In een artikel dat in december in AccountancyNieuws verscheen, gaat Anton Dieleman in op de … Lees verder
Wanneer zijn private ondernemingen of instellingen aanbestedingsplichtig op grond van het Europese aanbestedingsrecht
Ook private instellingen kunnen met aanbestedingsplicht te maken krijgen, als zij worden ‘gelijkgesteld’ met overheidsinstellingen. De hier relevante Europese Richtlijn kent een begrip ‘aanbestedende diensten’, waaronder worden verstaan: de Staat of de territoriale of andere publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd … Lees verder
