Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Publicatieplicht voor stichtingen? Antwoord op kamervragen over goededoelen organisaties
Eerder is aangekondigd dat het plan bestaat om stichtingen te verplichten een staat van baten en lasten te publiceren. Zie hierover ook mijn eerdere bericht. Wat het kabinet met de kritiek uit de internetconsultatie gaat doen, is nog steeds niet … Lees verder
Financial Action Task Force (FATF) heeft akkoord bereikt over grote wijzigingen in de internationale standaard voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
Een bericht op rijksoverheid.nl meldt dat de Financial Action Task Force (FATF) akkoord heeft bereikt over grote wijzigingen in de internationale standaard voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Bericht op rijksoverheid.n: Nieuwe internationale standaard voor bestrijding van witwassen en … Lees verder
Verbetering van computervaardigheid van professionals (zoals juristen) nodig, is er test- en opleidingsaanbod?
Uit diverse rapporten blijkt dat veel Nederlanders onvoldoende computervaardig zijn. Deze problematiek speelt niet alleen in de privésfeer maar ook op kantoor. Daar waar het ondersteunend personeel vaak wel is opgeleid, ontbreekt die opleiding bij professionals vaak totaal. In de … Lees verder
Het artikel van D.S. Kolkman “Herkennen van katvangers en stromannen” levert geen ‘guidance’ voor het notariaat op
Op de website van het Bureau Financieel Toezicht is het artikel van mr. D.S. Kolkman, “Herkennen van katvangers en stromannen“, uit het Notariaat Magazine van december 2011 gepubliceerd. Het kennelijke doel van dit artikel is om notarissen meer ‘guidance’ te geven … Lees verder
Verwarring over het begrip ‘beleidsbepaler’ in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (uitspraak hof Den Haag)
Het begrip ‘beleidsbepaler’ in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht wekt de nodige verwarring, wat ik in 2003 al constateerde toen een controller van een bedrijf door de UWV aansprakelijk werd gesteld. Recent kwam dit weer aan de orde in een uitspraak van Gerechtshof … Lees verder
Zeer hoge werkdruk en imagostress in de financiële sector, aldus een bericht van FNV Bondgenoten
In een artikel van 7 februari 2012 schrijft FNV Bondgenoten dat werknemers in de financiële sector een zeer hoge werkdruk ervaren en dat meer dan de helft van het bankpersoneel last heeft van ‘imagostress’. Dit blijkt uit een online enquête … Lees verder
De wet inzake de geschiktheidseis in het financiële recht treedt op 1 juli 2012 in werking
De wet inzake de geschiktheidseis in het financiële recht (*), relevant voor onder meer trustkantoren, is in het Staatsblad verschenen. Blijkens het besluit tot inwerkingtreding treedt de wet op 1 juli 2012 in werking. — (*) Wet van 22 december … Lees verder
Grondrecht op niet-digitale communicatie met de overheid (naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van financiën over de uitsluitend digitale communicatie tussen belastingdienst en burger)
De Nederlandse overheid kondigt aan dat de communicatie tussen burger en belastingdienst in de toekomst volledig digitaal gaat worden. Zie hierover het bericht over de brief van de staatssecretaris van financiën. Daarin wordt verwezen naar de brief aan de kamer. … Lees verder
Jeugdige geldezel terecht opgenomen in het incidentenregister van een bank (uitspraak Rechtbank Amsterdam 15 december 2011)
Met de antiwitwaswetgeving zijn financiële instellingen begonnen met het registreren van allerlei gegevens inzake hun cliënten en daar aan gelieerde personen. Dergelijke registers worden “incidentenregisters” genoemd. Rondom deze registers rijzen allerlei juridische vragen, zoals de vraag of iemand kan worden … Lees verder
Databases | The promises of ICT, the hunger for information, and digital autonomy (publicatie Rathenau Instituut)
Het Rathenau Instituut heeft een interessante publicatie uitgebracht onder de titel “Databases | The promises of ICT, the hunger for information, and digital autonomy”. Kijk hier voor de introductie (html) of klik meteen door naar het rapport (pdf). Een samenvatting … Lees verder
