Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
European agreement on amending AMLD4 – public register of beneficial owners
Věra Jourová, the European Commissioner for @EU_Justice, @EU_Consumer and Gender Equality has yesterday informed the public that two committees (LIBE and ECON) have agreed with the amendments proposed to the Fourth EU Anti-money Laundering Directive (AMLD4). More details are to be … Lees verder
Veilig inloggen bij de overheid | eID-project mislukt
Al geruime tijd volg ik met belangstelling of het brakke DigiD (inlognaam met wachtwoord, zeer onveilig) vervangen gaat worden door een veiliger alternatief. Ook boeiend: hoe gaat de overheid digitaal met de burger communiceren, zonder dat de burger de weg … Lees verder
Big 4 accountantskantoren worden datahandelaren
Het op 22 januari jl. in het FD verschenen artikel over de koop door twee Big 4 accountants (Deloitte en PwC) van marketingbedrijven geeft aan dat de grote accountantskantoren zich tot datahandelaren en softwareleveranciers ontwikkelen. Die trend is al langer … Lees verder
Datagestuurde btw-controle | big data in finance
Michel Knapen schreef voor SC een artikel over datagestuurde btw-controle, dat ook op zijn eigen site is te vinden, “Risico’s aan fraudebestrijding Europese btw-aangifte“. Hij interviewde hoogleraar Albert Bomer over de Europese ontwikkelingen rondom de btw-aangifte. In het artikel wordt … Lees verder
Gestructureerd risicogestuurd toezicht op de advocatuur
Als financieel toezicht ‘watcher’ doet het mij deugd dat het poortwachtersproza uit de financiële sector nu ook in de advocatuur is doorgedrongen. Op de pagina over het werkplan van het College van toezicht op de advocatuur staat nl.: Allereerst zal … Lees verder
Gezichtsherkenning gaat het helemaal maken
Het is geen toeval dat bedrijven ongehinderd hun gang kunnen gaan met het ontwikkelen en gebruiken van gezichtsherkenningstechnieken. De overheden – ook in het westen – vinden gezichtsherkenning een geweldige manier om de burger bij de les te houden en … Lees verder
Stoere TF-taal van LIBE
Op 17 januari jl. verscheen er weer zo’n mooi Europees terrorismefinancieringsbericht, dit keer van de LIBE commissie van het Europese Parlement, met als titel “Cutting off terrorist financing: Parliament ready to negotiate“. Toch jammer dat terrorisme gewoon met salaris en … Lees verder
De lange arm van Ome Sam | Jesner-Arab Bank
De Amerikanen zijn goed in het opleggen van regels aan de hele aardbol, iets wat ‘extraterritoriale werking‘ wordt genoemd, zo blijkt uit fenomenen als FATCA en JASTA. Ook in Duitsland wordt het Amerikaanse juridische imperialisme met zorg bekeken, zo blijkt … Lees verder
Ubo-register Malta
Ook in Malta is een wet inzake het ubo-register aangenomen, zie voor de Engelstalige versie dit bestand (pdf). Op 19 december 2017 is door het Maltezer handelsregister een mededeling over dit onderwerp bekend gemaakt en daarna op 21 december 2017. In de … Lees verder
Internetconsultatie over uitwisseling gegevens door Wwft-toezichthouder met toezichthouder accountants
Ondanks het strenge regime dat geldt voor de controlepraktijk vermoedt het ministerie van financiën dat accountants in de controlepraktijk nalatig zijn bij het melden van ongebruikelijke transacties, zo blijkt uit een onlangs gestarte wetgevingsconsultatie. Op basis van die veronderstelling acht … Lees verder
