Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin
De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, BaFin, BFT, Duitsland, financiële surveillance, Geldwäschegesetz, Microsoft Teams, naleefkunde, risicoprofilering, VOG, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, workplace surveillance, Wwft
1 reactie
GCV stelt permanente wijziging regels turboliquidatie voor | rechtspersonenrecht
Eerder kondigde ik hier de wetgevingsconsultatie inzake de turboliquidatie aan. Inmiddels heeft de gecombineerde commissie vennootschapsrecht (GCV) van NOvA en KNB gereageerd. De commissie acht een tijdelijke wetswijziging niet voldoende, de benodigde maatregelen moeten van structurele aard zijn, aldus de … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht
Tags: KNB, NOvA
Plaats een reactie
Ondermijning met ondermijningsapps en -sites | rel rond gemeentelijk initiatief ‘Meld een vermoeden’
Al eerder signaleerde ik schimmige ondermijningsinitiatieven van onder meer gemeenten [*]. Inmiddels zijn die initiatieven ontdekt door de reguliere media. In het FD staat vandaag het artikel Kritiek op gemeenten wegens gebruik omstreden ‘klik-app’ over de app ‘Meld een vermoeden‘ … Lees verder
European consultation regarding BRIS until today | trade registers in the EU
Today is the last day that citizens can comment on European plans in regard of the Business Registers Interconnection System (BRIS), more information on the consultation page and in the document it refers to, the ‘Inception impact assessment’. I gave … Lees verder
Is the digital euro the final end of privacy of payments? | ECB
In July the European Central Bank (ECB) announced it launches a project to prepare for possibly issuing a digital euro: (THREAD) We have decided to launch a project to prepare for possibly issuing a digital euro. We will look at … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, contante betaling, digitale euro, ECB, EDPB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, The European Consumer Organisation BEUC, witwasbestrijding
1 reactie
Lichtpuntje rondom uitsluitingspraktijken van banken | uitspraak Rechtbank Amsterdam 29 juni 2021
Het wordt steeds duidelijker dat banken de antiwitwaswetgeving aangrijpen om maatschappelijk onbetamelijk te handelen, daarbij aangevuurd door DNB met haar standpunt over ‘risk appetite’, ik schreef daar al eerder over. Een lichtpuntje is dat de rechter inmiddels bereid is om … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: banken, basisbankrekening, de-risking, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Rabobank, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Ziekmakende bureaucratie
Voormalig ombudsman van Amsterdam, Arre Zuurmond, sprak op twitter wijze woorden over de bureaucratie waarmee burgers worden geconfronteerd. Met onder meer: Vermeiren leert ons dat we in een gekmakende samenleving zitten. We stellen teveel eisen aan alles, we maken steeds … Lees verder
De Nederlandse rekenmodellen waardoor het zicht op de fiscale werkelijkheid ontbreekt | Omtzigt
Degenen die de uitzending gemist hebben, moeten echt kijken naar de mooie lezing van Pieter Omtzigt over het ondoorzichtige Nederlandse belastingstelsel en het koketteren van politici en media met CPB cijfers. Met als resultaat dat de middeninkomens het meeste belasting … Lees verder
FATCA en de Algemene Verordening Gegevensbescherming | brief aan de AP
De advocaat van een Engels FATCA-slachtoffer, de heer Noseda, stuurde op 1 augustus een brief (pdf) aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de verenigbaarheid van de FATCA-gegevensuitwisseling met de AVG. Of de AP veel zal doen met de brief is … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Association des Américains Accidentels (AAA) France, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, Filippo Noseda, financiële mensenrechten, Schrems II uitspraak, VS
1 reactie
European FATCA petition against discrimination by financial institutions
A group of people residing in the European Union, with (also) the American nationality, in July has started a European petition against discrimination by financial institutions: The aim of this petition To ask the European Parliament and the Council as … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 