Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: risicoprofilering
Het Europese systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting (EDES)
Een van de databases die de EU aanhoudt wordt als ‘het systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting (EDES)‘ aangeduid. Deze database speelt een rol bij de bestrijding van fraude met Europese middelen. Natuurlijke personen en rechtspersonen die Europese middelen aanvragen, … Lees verder
BSI publishes a Test Criteria Catalogue for AI Systems in Finance
The German Federal Office for Information Security (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechniek, BSI) published a Test Criteria Catalogue for AI Systems in Finance (pdf). Read their article. BSI’s information on the document is as follows: The catalogue provides practical … Lees verder
Flawed assumptions about human oversight of Human Oversight of Automated Decision-Making | EDPS TechDispatch
The European Data Protection Supervisor (EDPS) today published a document on Human Oversight of Automated Decision-Making, available in html and pdf. Flawed assumptions about human oversight of ADM In the document the EDPS first discusses the incorrect assumptions about human … Lees verder
Brief AP over geautomatiseerde risicoprofilering door de fiscus
De Belastingdienst krijgt sinds 2024 extra aandacht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege de ernstige fouten die de fiscus heeft gemaakt in de omgang met burgers. Een van de aandachtspunten van de AP is de geautomatiseerde risicoprofilering die de Belastingdienst … Lees verder
Criminaliteitsdetectietaken bedrijven sterk uitgebreid onder nieuwe Europese regels
Op deze site schreef ik al eerder [*] dat de meldplicht van bedrijven met overheidstaken op het gebied van witwasbestrijding is verbreed, met ook als gevolg dat het klantenonderzoek moet worden uitgebreid. Bredere meldplicht Dit wordt bevestigd door een onderdeel … Lees verder
Kritiek Privacy First op nieuwe Europese anti-witwasregels”
Afgelopen vrijdag sloot de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet waarmee het Europese antiwitwaspakket (AML Package) in Nederland wordt geïmplementeerd. Aan die consultatie werd onder meer mee gedaan door Privacy First, die de volgende aankondiging publiceerde: Permanente surveillance dreigt … Lees verder
NCDR hoopt op nieuwe anti-witwasaanpak
De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) publiceerde een bericht naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over de nieuwe antiwitwasaanpak: Nieuwe anti-witwasaanpak: noodzakelijke koerswijziging, maar risico’s op discriminatie blijven bestaan. Jammer genoeg mist in het … Lees verder
Real time financiële informatie voor de overheden
De trend is dat overheden steeds vaker financiële informatie direct na de transacties ontvangen, los van peildata die voor de belastingheffing relevant zijn. Voorbeelden zijn: De transactiegegevens die banken en betaaldienstverleners bij grensoverschrijdende transcties moeten leveren aan de Europese database … Lees verder
The AMLA publishes summary of the second General Board meeting | AML Package
The Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) published a summary of the meeting of the General Board in FIU composition on 13 and 14 May 2025, Frankfurt, Germany. Topics where amongst others: “European Commission / … Lees verder
De Nederlandse overheid houdt in toenemende mate iedere burger in de gaten | surveillance
De overheid brengt in kaart welke burgers waarbij betrokken zijn, niet alleen door vreedzame deelnemers aan demonstraties te identificeren en in databanken op te slaan (zie mijn eerdere artikel over de Amnesty brief). Lees over de toenemende surveillance het interview … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 