Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: poortwachtersheffing
Witwasbestrijding: geld speelt geen rol en uitvoerbaarheid ook niet
Opvallend aan de meeste publicaties over witwasbestrijding is dat niemand interesse heeft voor de kosten van de preventieve maatregelen en voor de uitvoerbaarheid van de regels. Gelukkig zijn er lichtpuntjes, want zo nu en dan heeft iemand het er wel … Lees verder
Bank berekent kosten criminaliteitsbestrijding door aan de klant | Wwft
In het FD stond op 9 oktober jl. het bericht ABN Amro verhoogt kosten buitenlandse bankrekening (betaalmuur). Het gaat volgens het bericht om ondernemingen met een omzet tot €250 mln die een bankrekening voor een bedrijf of bedrijfsonderdeel buiten Nederland … Lees verder
De kosten van de witwasbestrijding | AML
Enige tijd geleden vroeg iemand mij hoeveel de witwasbestrijding door banken kost. Een paar dagen geleden zag ik dat diezelfde vraag in het Europees Parlement is gesteld door iemand met een geloof in kunstmatige intelligentie: In the light of recent … Lees verder
De kosten en de opbrengsten van de Wwft-naleving door banken
Onlangs werd ik benaderd door een student die mij de vraag stelde hoeveel het de bank kost om het cliëntenonderzoek op grond van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) uit te voeren. Ik kan me … Lees verder
Overdracht van onroerende zaken zal duurder worden | notaris en Wwft
Naar verwachting zullen de kosten van overdracht van onroerende zaken hoger worden, nu de notaris al heel snel extra onderzoek moet instellen naar de partijen bij de transactie en – als de hypotheek niet door een bank wordt verstrekt – … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: BFT, FIU Nederland, hoog risico sectoren witwasbestrijding, notaris, poortwachtersheffing, vastgoed, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
4 reacties
Misdaadbestrijding door de notaris
Op 3 juli jl. werden kamervragen beantwoord over de rol van notarissen bij criminaliteitsbestrijding. Uit de beantwoording blijkt dat het poortwachtersproza een vaste voet aan de grond heeft gekregen. Een ‘poortwachter‘ is in de taal van het parlement een private … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Modernisering ondernemingsrecht, Oprichting, Overheidsregister van aandeelhouders, Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, digitale oprichting rechtspersonen, digitale overheid, FIU Nederland, KNB, notaris, Overheidsregister van aandeelhouders, poortwachtersheffing, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Witwasbestrijding door het Nederlandse bedrijfsleven mag niet tot onnodige administratieve lasten / kosten leiden
Van medio juli tot medio september 2011 kon commentaar worden ingediend op een conceptwetsvoorstel en toelichting inzake wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die door de overheid ter consultatie waren gelegd. De Wwft … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 