Tag Archives: extraterritoriaal werkende regelgeving

One-size-fits-all in de criminaliteitsbestrijding | AFM adviseert accountantskantoren uitingen van de IMF te lezen

Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand blogbericht, dat door het tijdschrift op 24 november jl. hier is gepubliceerd. In het Nederlandse financiële toezicht spreiden de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) weinig … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

De muis en de kat | FATCA

Onlangs zijn in het parlement door het ministerie van financiën vragen beantwoord over de beruchte Foreign Account Tax Compliance Act “FATCA”, de regelgeving waarmee de Amerikanen Europese landen en ondernemingen verplichten om gegevens aan te leveren ten behoeve van de Amerikaanse belastingheffing. … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Extraterritoriaal werkende Amerikaanse wet JASTA aangenomen

Eerder schreef ik over de lange arm van Uncle Sam en over JASTA. Uit berichten in de pers blijkt dat JASTA inmiddels is aangenomen en dat benadeelden hun messen slijpen. Het aannemen is een goede aanleiding om aandacht te besteden aan de … Lees verder

Geplaatst in Europa, Juridisch diversen | Tags: , , , , | Plaats een reactie

De lange arm van Uncle Sam | JASTA

Tech maakt het mogelijk dat we straks een wereldregering hebben, die waarschijnlijk niet democratisch is aangewezen. Een belangrijke kandidaat voor die wereldregering is Uncle Sam, die nu al wetten uitvaardigt die in de hele wereld gelden. Het land heeft een … Lees verder

Geplaatst in Juridisch diversen, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

“Extra-territorial application of legislation adopted by a third country”

Onder de titel “Extra-territorial application of legislation adopted by a third country” staat al een hele tijd een onderwerp op de agenda van de Europese ‘JURI’ commissie. De titel wekt mijn nieuwsgierigheid op, dus ben ik eens gaan kijken waar het … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , | Plaats een reactie

Nederlandse banken toetsen bij nieuwe klanten of zij mogelijk belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten

Al eerder schreef ik over de gratis diensten die Nederlandse bedrijven ten behoeve van de Amerikaanse overheid gaan leveren, gebaseerd op de FATCA en over ondernemers die Amerikaanse klanten weigeren, omdat ze de FATCA teveel rompslomp vinden. De Nederlandse Vereniging … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Mag een ondernemer klanten weigeren omdat hij vindt dat de wettelijke verplichtingen te bewerkelijk zijn?

De Amerikanen hebben met diverse Europese landen verdragen gesloten, op grond waarvan particuliere ondernemingen (banken) uit de EU financiële gegevens moeten verstrekken ten behoeve van de Amerikaanse belastingheffing (iets wat de Amerikanen dacht ik niet voor de EU doen), het … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | 2 reacties

FATCA in Nederland

Boeiend dat Nederlandse bedrijven de Amerikaanse overheid gaan helpen aan fiscale informatie. Zou Nederland en zouden de betrokken financiële instellingen iets terugkrijgen voor deze dienstverlening? Dat vermelden de berichten die vandaag circuleren niet. De nieuwe verplichtingen zijn gebaseerd op een … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie