Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
- AIVD en NCTV | Strategische normalisering vanuit de rechts-extremistische beweging
- Article on the Jautiva-case and fundamental rights of beneficial owners of legal entities
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Tag Archives: discriminatie
Hoogleraar financieel recht sluit zich aan bij kritiek op sanctieregelgeving
Emanuel van Praag, hoogleraar en advocaat bij een groot Amsterdams advocatenkantoor, sluit zich aan bij de kritiek van Privacy First op de sanctieregelgeving. Dat valt af te leiden uit zijn opinie in het FD, Banken drukken klanten onterecht in verdachtenbank. … Lees verder
Deelname Privacy First aan consultatie sanctieregelgeving
Privacy First heeft deel genomen aan een wetgevingsconsultatie over een nieuw sanctieregelgevingsvoorstel. Sanctieregels hebben onder meer betrekking op mensen die op sanctielijsten zijn gezet door de EU of Nederland wegens terrorisme en andere onrechtmatige activiteiten en wiens vermogen geblokkeerd moet … Lees verder
bunq heeft zonder vooraankondiging Brenno de Winter geblokkeerd, dat hadden ze beter niet kunnen doen… | Wwft, risicoprofilering
Cybersecurityspecialist Brenno de Winter heeft een akkefietje met bunq. Dat leidde tot het artikel Als je bank denkt dat je een fraudeur bent, mag je niet weten waarom (betaalmuur) bij Follow the Money (FtM), geschreven door Jan-Hein Strop en Sebastiaan … Lees verder
Volop Wwft kritiek vanuit de Tweede Kamer, maar er gebeurt niets mee
Degenen die lezen wat er door leden van de Tweede Kamer wordt opgemerkt en gevraagd over de witwasbestrijding, weten dat de uitwassen en schade bekend zijn bij zowel de Tweede Kamer als het ministerie van Financiën. Toch gebeurt er niets … Lees verder
Drie inzichten met betrekking tot gebruik van risicoprofielen | risicoprofilering in het Nederlandse recht
In het financiële recht speelt risicoprofilering een grote rol. Voorbeelden daarvan zijn risicoprofilering: door de Belastingdienst in het kader van de belastingheffing, door financiële instellingen bij de kredietwaardigheidsbeoordeling en de witwasbestrijding (overheidstaken op het gebied van de misdaadbestrijding die aan … Lees verder
Radar gaat verder met witwasbestrijdingsprogramma’s en zoekt CDD/KYC medewerkers van financiële instellingen
Het tv-programma Radar gaat verder met het onderwerp witwasbestrijding en heeft nu een oproep geplaatst gericht op CDD/KYC medewerkers van financiële instellingen. Radar schrijft: Radar besteedt al langer aandacht aan de manier waarop banken hun klanten controleren. Klanten begrijpen vaak … Lees verder
Discriminatie bij witwascontroles banken | berichten rijksoverheid en uitzending Radar vanavond
Vanavond besteedt het tv-programma Radar aandacht aan discriminatie bij witwascontroles door banken (aankondiging). Dat is niet voor niets, zo volgt uit de bekendmaking van de minister van Financiën: Minister Van Weyenberg: acties banken en betaalinstellingen nodig om discriminatie te voorkomen. … Lees verder
De Europese wetgevingsmachine gaat te snel, aldus de president van het Bundesverfassungsgericht
De president van het Duitse constitutionele hof (Bundesverfassungsgericht), Harbarth, waarschuwt voor de regelgeving uit Europa, zo is bij Deutschlandfunk te lezen [*]: Harbarth had ook kritiek op de Europese Unie (EU). Hij vroeg zich af of de Europese wetgevingsmachinerie niet … Lees verder
Overzicht van discriminatie door banken van organisaties | Wwft, de-risking
Het ministerie van Financiën is een meester in het verhullen. Zo wordt een overzicht van discriminatie door banken van bedrijven aangekondigd als ‘Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer‘. In het overzicht mist van alles, want banken zijn volgens de Nederlandse overheid zelf … Lees verder
Discriminerende Wwft-praktijken van banken in radioprogramma Argos
Gisteren besteedde radioprogramma Argos aandacht aan de discriminerende praktijken van banken in hun strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, waarbij niet alleen slachtoffers van de banken aan het woord kwamen, maar ook terrorismefinancieringsdeskundige, hoogleraar Marieke de Goede en mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas … Lees verder
