Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
AML: European Commission is currently undertaking a “Supranational risk assessment” on money laundering and terrorist financing
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) informs the reader about a risk assessment in the area of AML en CFT: Supranational Risk assessment The European Commission is currently undertaking a “Supranational risk … Lees verder
AMLD4 revision: final version expected at the beginning of 2017
At this moment there are still discussions taking place regarding revision of the 4th Anti- Money Laundering Directive (AMLD4). The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) reports in its latest newsletter: Proposed revision of the 4th Anti- Money … Lees verder
Digitale sleepnetten: telco sleepnetten verboden; sleepnet bankgegevens komt er gewoon aan
Hoewel de surveillance samenleving er aan lijkt te komen, is er hier en daar tegenwerking. Zo heeft het Europese hof onlangs beslist dat in de EU niet zomaar op grote schaal de locatie- en telecomgegevens van mensen mag worden opgeslagen. De … Lees verder
AMLD4 | public session of the Economic and Financial Affairs Council
Today is a public session, including video streaming, of the European Economic and Financial Affairs Council. The agenda includes the amendment of the 4th European anti-money laundering directive. The latest draft (Presidency compromise text) is of 25 November 2016. At this … Lees verder
Ingrijpende wijziging van 4e Europese antiwitwasrichtlijn in aantocht?
Al eerder schreef ik over de wijzigingsvoorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) die de Europese Commissie in juli jl. bekend maakte. Inmiddels zijn er diverse adviezen verzonden en lijken Europese instanties druk bezig met onderhandelingen over de definitieve versie … Lees verder
Ultimate beneficial owner in the European limelight
Europe is working on additional legislation regarding beneficial ownerships registers. European politicians are still expecting that public registers with ‘ultimate beneficial owners‘ (ubo’s) will help in combatting financial crime, even when such registers pose risks to the persons registered and … Lees verder
CCBE on the 4th Anti-Money Laundering Directive | The CCBE believes that the objective has shifted away from fighting terrorism and towards strengthening measures to prevent tax avoidance (which is legal) and tax evasion (which is illegal)
In the latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) pays attention to the 4th Anti-Money Laundering Directive (AMLD4). The CCBE believes European legislators are moving away from the original objectives of AML legislation: Revisions to the … Lees verder
Comments CCBE on proposal of July 2016 to amend AMLD4
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) on 16 September 2016 presented its comments on the proposal of 5 July 2016 to amend Directive 2015/849 (‘AMLD4’) on the prevention of the use of the financial system for the purpose … Lees verder
Fiche wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Op 9 september 2016 is een fiche aan de Tweede Kamer gezonden waarin de stand van zaken rondom de implementatie van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4) wordt samengevat. Over het ubo-register wordt gezegd dat er ten opzichte van de eerdere tekst … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
1 reactie
KNB reageert op voorstel aanpassing Wwft
Op 15 augustus 2016 publiceerde de KNB het onderstaande bericht over de Nederlandse implementatie van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Er worden terechte opmerkingen gemaakt over het Nederlandse consultatievoorstel, onder meer dat er geen reden is om van de uiteindelijk belanghebbende … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 