Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Consumentenbond en Donateursbelangen bepleiten behoud infrastructuur contante betaling | consultatie over de toekomst van contant betalen | Wwft
Deze maand sloot de wetgevingsconsultatie over het voorstel voor de ‘Wet chartaal betalingsverkeer‘. Consumentenbond en diverse burgerrechtenorganisaties Op het voorstel zijn een groot aantal reacties gekomen, onder meer van de Consumentenbond, die de reactie heeft opgesteld samen met de ANBO-PCOB, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, contante betaling, European Accessibility Act (EAA), Stichting Donateursbelangen, toegankelijkheid financiële sector, Wet chartaal betalingsverkeer
Plaats een reactie
Überblick über die Transparenzregister in Europa | AML, CFT
Experten im Bereich “Wirtschaftliche Eigentümer” (“beneficial owners”, “uiteindelijk belanghebbenden”) können sich einen Überblick über die Transparenzregister (“ubo-registers”) in Europa verschaffen, die von der GTAI erstellt wurden (in deutscher Sprache): Register der wirtschaftlichen Eigentümer in Europa. Die Rechtsgrundlage des Registers wird … Lees verder
Kent het CBS iedere burger? | microdata, ANPR
Al eerder schreef ik over de verwerking van persoonsgegevens door het CBS, onder de verhullende aanduiding ‘microdata’. CBS meldt dat een nieuwe bron van persoonsgegevens wordt aangeboord, de ANPR-data (Automatic Number Plate Recognition). Lees hun aankondiging Gebruik van ANPR-cameradata op … Lees verder
Working paper on bank directors that become supervisors | further investigation desirable into top financial supervision officials
In December 2023 the working paper The Reverse Revolving Door in the Supervision of European Banks was published [1]. The Halle Institute for Economic Research (IWH), where two of the authors of the paper work, in March published the press … Lees verder
Mag contant geld blijven in Nederland? | reacties op de consultatie over de toekomst van contant geld
Contant geld wordt op dit moment actief door de banken en DNB uitgefaseerd op grond van de misdaadbestrijdingsregelgeving (‘witwasbestrijding’, Wwft), waarbij het kind met het badwater dreigt te worden weg gegooid. Dat besef lijkt bij de Nederlandse overheid te zijn … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: contante betaling, de-risking, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Privacy First, Stichting Donateursbelangen, Wet chartaal betalingsverkeer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De-risking bij DNB | risicobeheersing in correspondentbankrelaties
In het bericht Training over risicobeheersing in correspondentbankrelaties (COBA) maakt DNB melding van de ongewenstheid van de-risking bij het door banken aangaan van correspondentrelaties: Dat de-risking daadwerkelijk gevolgen heeft voor de mondiale handel bleek wel uit de voorbeelden die Maarten … Lees verder
Predictive policing in AI Act | Fair Trials – artificial intelligence in AML/CFT
Fair Trials in December 2023 wrote Partial ban on ‘predictive’ policing and crime prediction systems included in final EU AI Act. The NGO is worried about the exemptions in the Act and is waiting for the final text: The actual … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AI Act, Artificial Intelligence, EDRi, Fair Trials, financiële mensenrechten, financiële surveillance, predictive policing, Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
Plaats een reactie
“Predictive Policing in France: Against opacity and discrimination, the need for a ban” | La Quadrature | AI in AML/CFT
The French NGO La Quadrature du Net after several months of investigation (as part of a European initiative coordinated by British NGO Fair Trials [*]) has released a report (pdf) on the state of predictive policing in France. Read their … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, de-risking, discriminatie, Fair Trials, financiële mensenrechten, financiële surveillance, La Quadrature du Net, predictive policing, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Han de Jong: ‘De Wwft leidt in ons land wel tot krankzinnige ontwikkelingen’
Zo langzamerhand begint door te dringen dat de privatisering van de misdaadbestrijding (Wwft) tot hoge kosten leidt en weinig oplevert, lees Han de Jong die in een artikel voor BNR schrijft (markering door mij): Onlangs kocht ik voor het eerst … Lees verder
