Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

Komt er een veilige opvolger van Digid?

Geplaatst op 28 november 2015 door Ellen Timmer

Zoals bekend is het Digid een zeer onveilige methode om met de overheid te communiceren. De opvolger van het Digid lijkt er niet snel aan te komen. Er is ook nog de nodige discussie over de vraag of  die opvolger, … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Voornemens DNB inzake de trustsector | Toezicht vooruitblik 2016

Geplaatst op 27 november 2015 door Ellen Timmer

Op 16 november jl. publiceerde DNB het document “Toezicht vooruitblik 2016”.  In het persbericht onder de titel “Integriteitsrisico’s in financiële sector nog te weinig onderkend; hypotheekportefeuilles banken kunnen goed tegen een stootje” schrijft DNB dat de jaarlijkse ‘Toezicht vooruitblik’ (waarvan dit … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

“Compliance-bewakers bij banken geven er de brui aan”

Geplaatst op 26 november 2015 door Ellen Timmer

Onder de titel “Compliance-bewakers bij banken geven er de brui aan” verscheen in AccountantWeek een artikel naar aanleiding van een publicatie in The Telegraph: “Banks’ crime fighters want to quit their jobs“. In het artikel staat dat uit een studie in opdracht van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Jan Matto: “Gooi je digitale identiteit niet te grabbel!”

Geplaatst op 25 november 2015 door Ellen Timmer

IT-auditor en -adviseur Jan Matto schreef voor Van Kennis Naar Kansen het artikel “Gooi je digitale identiteit niet te grabbel!” waarin hij waarschuwt voor de risico’s verbonden aan het onder eigen naam actief zijn op internet. Hij bepleit onder meer de … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

AML: “Kampf gegen Geldwäsche bedroht Zahlungsverkehr”

Geplaatst op 24 november 2015 door Ellen Timmer

Een van de onderwerpen die ik met belangstelling volg, is de privatisering van overheidsactiviteiten in de sfeer van opsporing en bestrijding van fraude. Heeft het zin dat soort activiteiten aan de ‘burger’ (ondernemer) uit te besteden? Een dergelijke privatisering vindt onder meer … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Plaats een reactie

Tips voor autohackers

Geplaatst op 19 november 2015 door Ellen Timmer

Humor: een breed initiatief met onder meer het Verbond van Verzekeraars, Politie Nederland, RDW en ANWB komt op het idee om via de site http://laatjeautoniethacken.nl/ een service aan te bieden waarbij op kenteken kan worden gecheckt of de auto een … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Plaats een reactie

EBA, EIOPA and ESMA consult on anti-money laundering and countering the financing of terrorism

Geplaatst op 12 november 2015 door Ellen Timmer

The Joint Committee of the three European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA – ESAs) on 21 October 2015 launched a public consultation on two anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) Guidelines. The consultation closes on 22 … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Is melding ongebruikelijke transactie niet geheim? (Wwft)

Geplaatst op 10 november 2015 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over de opmerkelijke gedachte van sommigen, dat de melding van een ongebruikelijke transactie op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet geheim gehouden zou hoeven te worden ten opzichte … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Hoe meer bestuurlijke boetes, hoe beter

Geplaatst op 9 november 2015 door Ellen Timmer

In een recent artikel voor Mr. signaleert hoogleraar Daan Doorenbos dat de ongeremde toename van bestuurlijke sancties nog steeds doorgaat. In het artikel met de titel “Hyperinflatie” schrijft hij “De ene verhoging van de boetemaxima is nog niet ingevoerd of de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Bestrijding van identiteitsfraude in Nederland

Geplaatst op 5 november 2015 door Ellen Timmer

Naar verwachting zal identiteitsfraude de komende tijd aanzienlijk toenemen. De overheid heeft een belangrijke taak bij de bestrijding, omdat valt te verwachten dat een grote groep Nederlandse burgers moeite zal hebben om dergelijke fraude te voorkomen. Denk maar eens aan … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie