Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
- Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Harvard wetenschapper over ontmenselijking: ‘We hebben onze autonomie ingeleverd, onze plichten als burger verzaakt’
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Wwft: dralen met het melden van een ongebruikelijke transactie heeft consequenties
Op grond van de Nederlandse antiwitwaswetgeving (Wwft) hebben een groot deel van de ondernemingen in Nederland [*] de verplichting om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Die verplichting geldt onder meer voor veel ondernemingen die actief zijn in … Lees verder
Kritiek Europees Parlement op zwarte lijst van landen door Europese Commissie | AML
Het antiwitwasrecht is een wonderbaarlijk gebeuren met ondoorzichtige informatie over landen en met diverse zwarte en grijze lijsten. Enige tijd geleden heeft de Europese Commissie een eigen zwarte lijst bekend gemaakt, een lijst van witwaslanden, lees dit bericht. Uit een bericht … Lees verder
Initiatiefwetsvoorstel inzake overheidsregister van aandeelhouders (CAHR) ingediend
Vandaag is een initiatiefvoorstel inzake het overheidsregister van aandeelhouders ingediend. Volgens het voorstel wordt Registratiewet 1970 gewijzigd en krijgen notarissen een centrale rol bij dit register. Meer informatie in dit bericht op het weblog modernisering van het ondernemingsrecht.
Brief ministerie financiën over stand van zaken ubo-register en 4e Europese antiwitwasrichtlijn
Gisteren werd een brief van de staatssecretaris van financiën bekend waarin de staatssecretaris onder meer ingaat op de stand van zaken rondom de antiwitwasregelgeving in Nederland. Ook het ubo-register komt daarbij aan de orde. Informatie over uiteindelijk belanghebbenden Het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’ – … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht maakt handhavingsbeleid bekend
Op 27 december jl. is het besluit van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) inzake het handhavingsbeleid in de Staatscourant verschenen. Het BFT houdt in het kader van de witwasbestrijding toezicht op onder meer notarissen, administratiekantoren en accountants. Verder is … Lees verder
AMLD4: Council agrees its negotiating stance | new rules regarding prepaid cards, virtual currencies and beneficial ownership registers
In a press release of 20 December 2016 the European Council informs the public it had agreed its negotiating stance regarding amendment of the 4th Anti- Money Laundering Directive. According to the Council the main changes to the 4th Anti- … Lees verder
Digitale gegevensuitwisseling tussen Nederlandse overheid en bedrijfsleven in aantocht | consultatie kaderwet voorjaar 2017 verwacht
De Nederlandse overheid heeft grote verwachtingen van grootschalige digitale gegevensuitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven. Daarom is afgelopen najaar aangekondigd dat er een Kaderwet gegevensuitwisseling samenwerkingsverbanden komt. Zie ook mijn eerdere bericht van september jl. Deze kaderwet heeft tot doel de gegevensuitwisseling binnen de … Lees verder
AML proposal by the European Commission
Those following developments regarding AML bureaucracy should note that the definition of “money laundering” might change due to a new directive proposed by the European Commission. The directive is not only important in criminal law but also in the compliance … Lees verder
AML: European Commission is currently undertaking a “Supranational risk assessment” on money laundering and terrorist financing
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) informs the reader about a risk assessment in the area of AML en CFT: Supranational Risk assessment The European Commission is currently undertaking a “Supranational risk … Lees verder
AMLD4 revision: final version expected at the beginning of 2017
At this moment there are still discussions taking place regarding revision of the 4th Anti- Money Laundering Directive (AMLD4). The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) reports in its latest newsletter: Proposed revision of the 4th Anti- Money … Lees verder
