Category Archives: Trustkantoren

Trustkantoren melden meer ongebruikelijke transacties

Geplaatst op 18 juni 2015 door Ellen Timmer

Onlangs is het jaarverslag 2014 van FIU-Nederland uitgebracht. Uit het jaarverslag blijkt dat de inspanningen van FIU-Nederland om trustkantoren te informeren over de meldplicht ongebruikelijke transacties vruchten heben afgeworpen. Het aantal meldingen neemt toe en het aantal actieve melders is … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Plaats een reactie

Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving

Geplaatst op 11 juni 2015 door Ellen Timmer

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Thema’s DNB toezicht 2015 | integriteit en transparantie van de financiële sector

Geplaatst op 7 maart 2015 door Ellen Timmer

Dit artikel verscheen op 4 maart jl. op de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Op 20 februari jl. heeft DNB de Thema’s DNB toezicht 2015 bekend gemaakt. In het document komen ook de trustkantoren aan bod. Op pagina’s 18 tot en … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Wijzigingen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2015

Geplaatst op 15 januari 2015 door Ellen Timmer

Zoals bekend voltrekken zich de wijzigingen in het financiële recht in een razend tempo, zo constateerde onlangs ook Jan Willem van der Velden in een artikel. Één van die onderdelen van het financiële recht is de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Plaats een reactie

DNB start onderzoek naar Sanctiewet

Geplaatst op 9 december 2014 door Ellen Timmer

In de laatste nieuwsbrief verzekeren van 9 december 2014 laat DNB weten dat het onderzoek instelt naar de wijze waarop financiële instellingen en trustkantoren uitvoering geven aan de Sanctiewet. Dat maakt het onderwerp van de bijeenkomst van het Compliance Platform Trustkantoren … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

DNB nieuwsbrief voor trustkantoren van september 2014

Geplaatst op 23 september 2014 door Ellen Timmer

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief gericht op trustkantoren verspreid. Onderwerpen van de artikelen zijn: Trustsector poortwachter Nederlandse financiële sector. In dit bericht worden verrassingstoezichtbezoeken aan trustkantoren aangekondigd. Misverstanden over toetsingen. Over een gelijksoortig bericht in de nieuwsbrief voor verzekeraars, berichtte … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 is in de Staatscourant geplaatst – juridisch auditor bij trustkantoren is een feit geworden

Geplaatst op 29 juli 2014 door Ellen Timmer

De nieuwe versie van de Regeling integere bedrijfsvoering is afgelopen week in de Staatscourant geplaatst onder de titel “Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014“. Bij de tekst van de regeling hoort ook een summiere toelichting. De regeling heeft een zeer algemeen karakter, zoals … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

Doorstroomvennootschappen in het FD (Wet toezicht trustkantoren)

Geplaatst op 17 juni 2014 door Ellen Timmer

Sinds enige tijd zijn de zgn. “doorstroomvennootschappen” onder de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) gebracht. Het FD zet vandaag de schijnwerper op dit onderwerp door middel van diverse artikelen (achter de betaalmuur): Zaak bewijst gelijk toezicht trustsector (redactie FD) Nederland spil in … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Beantwoording kamervragen over de trustsector

Geplaatst op 13 juni 2014 door Ellen Timmer

Onlangs zijn kamervragen beantwoord inzake de trustsector, waarin onder meer de dienstverlening aan commanditaire vennootschappen, het algemene juridische kader en de in aantocht zijnde Regeling Integere Bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (RibWtt 2014) worden besproken. Lees verder in dit artikel.

Geplaatst in Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Bericht DNB over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” (domicilieverlening)

Geplaatst op 5 juni 2014 door Ellen Timmer

DNB heeft op 3 juni 2014 op zijn website het onderstaande bericht geplaatst over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” in het kader van het onderscheid tussen Wwft-domicilie en Wtt-domicilie: Trustkantoren – Receptiewerkzaamheden Datum: 3 juni 2014. Status: Factsheet Referentie: … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Plaats een reactie