Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Trustkantoren
Panama in Nederland | cybercrime als actiemiddel
Het kan niemand ontgaan dat Nederlandse trustkantoren en hun ‘doelvennootschappen’ (brievenbusmaatschappijen) in de schijnwerper staan, dankzij Panama, een land dat onlangs door de FATF is verwijderd uit de lijst van landen met tekortkomingen (zie dit DNB bericht). Cybercrime Boeiend is in … Lees verder
Rondetafelgesprek trustkantoren 23 maart 2016 | position papers
Inmiddels zijn de position papers ten behoeve van het rondetafelgesprek inzake de trustkantorensector bekend, zie het aangevulde bericht op de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Zo op het eerste gezicht bevatten de papers weinig nieuwe inzichten. Alleen de paper van J. … Lees verder
Compliance in de rechtspraak van de rechtbank Rotterdam
Over de wijze waarop ondernemingen uitvoering moeten geven aan de open normen van onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is niet veel rechtspraak. Onlangs heeft … Lees verder
Rondetafelgesprek tweede kamer commissie financiën over de trustkantorensector | 23 maart 2016
Op 23 maart a.s. vindt van 11 tot 13 uur in de Troelstrazaal in het parlementsgebouw een hoorzitting/rondetafelgesprek plaats op initiatief van de tweede kamer commissie financiën. De agenda ziet er als volgt uit: Blok 1. Toezichthouder en wetenschap (11.00-11.55 … Lees verder
Minister kondigt integrale wijziging van de Wtt aan
In een recent vastgesteld verslag van een schriftelijk overleg komt ook de regelgeving inzake trustkantoren aan bod, abusievelijk staat er ‘trusts’ boven, terwijl het over trustkantoren gaat. In dit verslag wordt integrale herziening van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) aangekondigd. Trusts … Lees verder
Januari nieuwsbrief DNB voor trustkantoren
DNB heeft een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht, met onder meer informatie over de speerpunten van het toezicht, een nieuwe opzet van de toetsing van geschiktheid van functionarissen en het Meldpunt Misstanden. Lees het bericht op de site van het Compliance Platform … Lees verder
Terrorismefinancieringsbestrijding
In recent beantwoorde kamervragen komt aan de orde wat van de financiële sector op dat terrein wordt verwacht. Hoewel bestrijding van terrorismefinanciering onderwerp is van een wet die voor veel ondernemers geldt, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Framing van het verschoningsrecht
Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn lieden die menen dat het verschoningsrecht misbruikt zou worden door advocaten en notarissen. Overigens leeft die gedachte niet bij iedereen van het OM, zo hoorde ik onlangs. Of dergelijk misbruik inderdaad in grote omvang bestaat, vraag … Lees verder
Doorberekening kosten AFM en DNB aan de sector | marktbeïnvloeding via tariefstructuur
Een trend in de regelgeving is dat de rijksoverheid probeert de kosten van toezicht zoveel mogelijk op de onder toezicht staande ondernemingen te verhalen. Over dat principe kan het nodige worden gezegd, wat ik hier niet ga doen. Wet bekostiging … Lees verder
DNB verzoekt om ingrijpende herziening Wet toezicht trustkantoren
Voor de site van Compliance Platform Trustkantoren schreef ik naar aanleiding van de recente brief met wetgevingswensen van DNB het bericht DNB verzoekt om ingrijpende herziening Wet toezicht trustkantoren.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 