Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
- New counterterrorism agenda of the Commission
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Category Archives: Sanctieregels
Uitleg over het sanctioneren van Russen
Antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer bevatten soms nuttige lesstof voor degene die iets wil leren over regelgeving, al lijkt het er soms op dat leden van Kamer naar de bekende weg vragen. Onlangs legde de minister van Buitenlandse … Lees verder
New handbook by world wide AML/CFT policy makers
A group of world wide policy makers of AML/CFT legislation published guidance on data sharing. Read Effective informal operational and strategic information exchange. A practical guide for FIUs (pdf) and International Co-operation on Money Laundering Detection, Investigation, and Prosecution Handbook … Lees verder
Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
Al eerder schreef ik hier over het merkwaardige fenomeen dat Rusland niet op de lijst van staten met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering staat [1], wat ik ‘schurkenstaten’ noem. Expert op het terrein van de bestrijding van witwassen … Lees verder
Nico Rikken on the impact of US sanctions on IT services
In the article Impact of US sanctions on IT services Nico Rikken explains that sanctions may also target IT services. He explains the system and mentions several recent examples: the open source initiative Organic Maps that was blocked by Microsoft … Lees verder
Het VK gaat achter bootverkopers aan via de sanctieregelgeving
De VS en het VK gebruiken de sanctieregelgeving voor alle mogelijke doelen. De VS zet de regels zelfs in om politieke tegenstanders in het buitenland uit te schakelen, bijvoorbeeld door functionarissen van het Internationaal Strafhof in Den Haag op de … Lees verder
Wet inzake toegang tot ubo-register in werking getreden
De wet die regelt wie toegang hebben tot het register van uiteindelijk begunstigden [1] van rechtspersonen en andere entiteiten (ubo-register) is in werking getreden. Op grond van lid 1 van het gewijzigde artikel 22a van de Handelsregisterwet 2007 [2] kunnen … Lees verder
The Complex Road to Undoing Sanctions Regimes
Three Clingendael authors (Kaspar Pucek, Floor Stoelinga, Rem Korteweg) published The Complex Road to Undoing Sanctions Regimes, announcement, document. Their short introduction to the document: While much attention is paid to how sanctions are imposed, far less focus is placed … Lees verder
Wetsvoorstel modernisering sanctieregelgeving naar Raad van State
In een nieuwsbericht kondigt het kabinet aan dat overeenstemming is bereikt over het wetsvoorstel inzake modernisering van de Nederlandse sanctieregelgeving. Volgens het bericht bestaat het voorstel uit: verschillende onderdelen, waaronder (i) meer mogelijkheden voor bestuursrechtelijke handhaving in aanvulling op het … Lees verder
Europese ‘veiligheid’ en de grondrechten
Gisteren schreef ik over de transactiemonitoring plannen van de Europese Commissie in het kader van de EU-Interne Veiligheidsstrategie. De Fiche: Mededeling EU-Interne Veiligheidsstrategie van 9 mei jl. is niet alleen daarom interessant [1]. Onder ‘veiligheid’ wordt door de Europese Commissie … Lees verder
Het internet is al een open riool, wat maken RT en Sputnik dan nog uit? | Internetserviceproviders tegen blokkade Russische desinformatie sites
Eerder berichtte ik over de procedure van Nederlandse internetserviceproviders tegen de verplichting om Russische desinformatie-sites te blokkeren. Op 26 maart jl. heeft de Europese rechter uitspraak [1] gedaan en de vorderingen van de internetserviceproviders afgewezen. Lees over de uitspraak het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 