Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Kopie-ID: kap ermee! | AVG, Wwft

Geplaatst op 4 februari 2024 door Ellen Timmer

In het bericht Kopie-ID: kap ermee! op security.nl legt Erik van Straten hoe gevaarlijk de praktijk van kopietjes van identiteitsbewijzen is. Alle ondernemingen die zich aan de Wwft moeten houden, doen er goed aan acuut met deze praktijk te stoppen. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Platformrenseignering: “Vanaf nu weet de Belastingdienst ook wat de fanatieke Marktplaatser verdient” en de vragen van de Tweede Kamer

Geplaatst op 1 februari 2024 door Ellen Timmer

In het NRC verscheen op 29 januari het door journaliste Marloes de Koning geschreven artikel Vanaf nu weet de Belastingdienst ook wat de fanatieke Marktplaatser verdient. Het betreft hier de verplichting van digitale platforms om gegevens aan de overheid te … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen” wordt op 6 februari aangeboden aan de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer

Geplaatst op 31 januari 2024 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik over de petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen”. De initiatiefnemers melden op 26 januari op de petitie site dat zij de petitie officieel mogen aanbieden: De aanbieding van de petitie aan … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken | KPMG rapport “Krachten gebundeld. Naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland” | Wwft, witwasbestrijding

Geplaatst op 26 januari 2024 door Ellen Timmer

In opdracht van FATF (een G7 organisatie) en Europa wordt criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) uitbesteed aan private ondernemingen die daar niet geschikt voor zijn (althans niet in de vorm waarin het nu verplicht is gesteld). Kennelijk gebeurt dat omdat het de overheid … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Onvoldoende controle op opvragen bankgegevens door politie en andere opsporingsautoriteiten | Verwijzingsportaal Bankgegevens

Geplaatst op 25 januari 2024 door Ellen Timmer

Deze maand maakte de minister van Veiligheid bekend dat enige onderzoeken zijn gedaan naar het raadplegen van het Verwijzingsportaal Bankgegevens door politie en andere opsporingsinstanties, lees de brief van de minister en de bijgevoegde rapporten over de bevragingen door FIOD … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Plaats een reactie

Kritiek Privacy First op voorstel om CAK het recht te geven persoonsgegevens van Wmo- en Wlz-schuldenaren bij een schuld van meer dan 100 euro aan gemeenten te melden | financiële privacy

Geplaatst op 24 januari 2024 door Ellen Timmer

Onlangs sloot een internetconsultatie over een regeling op het gebied van schuldhulpverlening door gemeenten. Een onderdeel van de consultatie was het voorstel om het CAK – het incassobureau van de overheid dat de incasso van de eigen bijdragen op grond … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Rechterlijk oordeel over persoonsgegevens die geldtransactiekantoren aan een grootbank moeten verschaffen

Geplaatst op 22 januari 2024 door Ellen Timmer

In december deed de Amsterdamse rechtbank een interessante uitspraak in een geschil tussen ABN Amro en twee geldtransactiekantoren over persoonsgegevens die de bank van die geldtransactiekantoren wilde ontvangen. Onderwerp van het geschil was dat ABN Amro bepaalde gegevens over betaler … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

“Nederland moet doen wat de EU nalaat: burgers beschermen tegen AI” | oproep José van Dijck, Natali Helberger en Corien Prins

Geplaatst op 20 januari 2024 door Ellen Timmer

Op Netkwesties verscheen een oproep van José van Dijck, Natali Helberger en Corien Prins onder de titel “Nederland moet doen wat de EU nalaat: burgers beschermen tegen AI“. Dit zijn niet de minsten: José van Dijck is hoogleraar geesteswetenschappen aan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie

De oudjaarsactie van Human Rights in Finance | tuchtklacht HRIF.EU tegen bankbestuurders

Geplaatst op 19 januari 2024 door Ellen Timmer

Human Rights in Finance (HRIF.EU) waar ik gisteren over schreef, wenst de lezers in dit bericht prettige feestdagen en een mooi nieuw jaar. Voor topmensen bij banken had de organisatie een minder vriendelijke boodschap. De organisatie is ontevreden over de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen”

Geplaatst op 18 januari 2024 door Ellen Timmer

Human Rights in Finance (HRIF.eu) is een organisatie die opkomt voor de financiële mensenrechten, onder meer het recht op een bankrekening, zowel voor organisaties als voor particulieren. Financieelrechtelijk deskundige Simon Lelieveldt is één van de actieve mensen. HRIF.eu is een … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie