Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Zo begon het ooit ook met FATCA… De motie over citizenship-based taxation in Nederland
De Tweede Kamer heeft een onverstandige motie aangenomen [*], die luidt: overwegende dat er in Nederland vermogende emigranten zijn die vertrekken naar laagbelastende jurisdicties en zodoende belasting ontwijken; constaterende dat er een maatregel is die emigratie om belastingredenen tegen kan … Lees verder
Sanctiebeleid in de memorie van toelichting van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in deze memorie van toelichting [*] het volgende over de nieuwe Nederlandse sanctieregelgeving: Sanctiebeleid Sancties zijn een potentieel krachtig instrument van (Europees) buitenlandbeleid, als onderdeel van het antwoord op grote bedreigingen zoals Rusland, Syrië, … Lees verder
De uiteindelijk belanghebbende in de non-profit en de gevolgen van niet-inschrijving van de ubo
Ook non-profitorganisaties, zoals in Nederland verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen, krijgen te maken met het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register). In dit artikel geef ik wat nadere uitleg. Op 27 september 2020 is de Nederlandse regelgeving inzake het ubo-register in werking … Lees verder
Consultatie over schuldhulpverlening door gemeenten | financiële privacy
Een nieuwe internetconsultatie is van start gegaan over schuldhulpverlening, lees de aankondiging van de consultatie Wijziging van Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden vanwege experiment. Gemeenten en andere organisaties willen experimenteren met een andere schuldhulpverleningsaanpak. Dat betekent wel dat er meer persoonsgegevens … Lees verder
Consultatie Uitvoeringswet en Uitvoeringsbesluit verordening instantovermakingen in euro’s
De consultatie inzake voorstellen voor de Uitvoeringswet en het Uitvoeringsbesluit verordening instantovermakingen in euro’s lopen tot 20 oktober a.s. Volgens de aankondiging gaat het over het volgende: Dit wetsvoorstel en concept besluit zet de Europese verordening inzake instantovermakingen in euro’s … Lees verder
Suspicionless algorithmic surveillance on the entire public prompts criticism from privacy organisations in the UK
Big Brother Watch announces that it has spearheaded a joint letter to the UK secretary of State for Work and Pensions, to scrap plans to spy on all of British bank accounts [*] on the premise of detecting welfare fraud … Lees verder
Duitse centrale bank pleit voor digitale euro ten behoeve van bedrijfsbetalingen
In een speech van een vertegenwoordiger van de Duitse centrale bank, de Deutsche Bundesbank, wordt er voor gepleit de digitale euro ook buiten de consumentensfeer in te zetten. Zie de passage over whole sale toepassingen [*]. [*] Vanaf: “Um … Lees verder
The ‘transparency’ movement as facilitator of crime and dictatorial regimes | AML, CFT
The proponents of ‘transparency’ claim that it can be used to fight crime and think that invoking privacy indicates criminal intent, because ‘you have nothing to hide’, don’t you? An example of such transparency is the public accessibility of the … Lees verder
Beroep Human Rights in Finance.EU tegen beslissing DNB ongegrond verklaard | bancair sleepnet
In de uitspraak van 19 september jl. verklaarde de rechter het beroep van stichting Human Rights in Finance.EU tegen een beslissing van De Nederlandsche Bank (DNB) inzake het bancair sleepnet ongegrond. De inhoudsindicatie van de uitspraak luidt: De stichting wil … Lees verder
Suptech tools to be fed by new datasets | ECB
International financial institutions are enthousiastic about digital supervisory tools, ‘suptech’. In an earlier article I wrote about the need for granular data for suptech tools, according to a publicaton by the Bank for International Settlements (BIS) [1]. Recently I read … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 