Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Europa
The databases of the AMLA
Anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (AML) in the EU is supposed to be a ‘data-driven’ [1]. It is therefore interesting to read the texts on information and communication technology in the Work Programme for 2025 of the European … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AMLA Work Programme 2025, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EuReCA, Europese databases, persoonsgegevens in Europa
Plaats een reactie
The AMLA will transplant concepts from the financial sector to the ‘non-financial’ sector | AML Package
The history of anti-money laundering is characterised by devising concepts that are supposedly suitable for financial institutions (FIs) (though they fail in complying [*]), which are then transferred to all kinds of companies doing completely different things. The recently announced … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AMLA Work Programme 2025, AMLA-consultatie, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële surveillance, naleefkunde, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Betrouwbaarheidstoetsing bij witwasbestrijdingsplichtigen terwijl de antiwitwasrichtlijn dat niet voorschrijft | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
In de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels van de Europese antiwitwasregelgeving [1] stelt de Nederlandse regering voor dat er betrouwbaarheidstoetsing moet plaats vinden bij alle ondernemingen die crimineel geld moeten opsporen (‘witwasbestrijdingsplichtigen’, onder meer boekhouders en makelaars). Controle … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: administratiekantoren, AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, BFT, personentoetsing, uiteindelijk belanghebbende, VOG, witwasbestrijding
Plaats een reactie
The cryptocurrency sector has become a serious part of the financial sector according to the AMLA
Both national governments and European agencies are embracing the cryptocurrency sector, not only to make money from it (taxation), but also by designating them as gatekeepers, in the same way as banks. The question is whether the cryptocurrency sector is … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Virtuele valuta
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), witwasbestrijding
Plaats een reactie
The AMLA publishes summary of the second General Board meeting | AML Package
The Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) published a summary of the meeting of the General Board in FIU composition on 13 and 14 May 2025, Frankfurt, Germany. Topics where amongst others: “European Commission / … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AI in finance, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, Europese databases, financiële mensenrechten, financiële surveillance, National Risk Assessment, risicoprofilering, Supranational Risk Assessment Report, surveillance, transactiemonitoring
Plaats een reactie
Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in het voorstel voor de Nederlandse implementatiewet | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Met het Europese antiwitwaspakket, het AML Package, breekt het juristenparadijs aan. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels [1], waarin de gevolgen van de witwasbestrijdingsplicht voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), DNB, notaris, Wtt
1 reactie
European financial supervisory authorities sign agreement with the new anti-money laundering authority AMLA
The new Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) has signed a Multilateral Memorandum of Understanding with the European financial supervisory authorities, the EBA, the EIOPA and the ESMA [*], that was announced by the AMLA, … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EBA
Plaats een reactie
The Complex Road to Undoing Sanctions Regimes
Three Clingendael authors (Kaspar Pucek, Floor Stoelinga, Rem Korteweg) published The Complex Road to Undoing Sanctions Regimes, announcement, document. Their short introduction to the document: While much attention is paid to how sanctions are imposed, far less focus is placed … Lees verder
De nieuwe Europese antiwitwasregels verplichten tot het melden van ‘vermoedens’ | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
De kern van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) wordt gevormd door de taak van die bedrijven (onder meer banken en accountants, momenteel zijn dat deze bedrijven) om crimineel geld op te sporen en meldingen te doen aan … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 69, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Ministerie van Financiën, ongebruikelijke transacties, transactiemonitoring, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Additional and more detailed rules complementing the AML Package (‘guidelines’ and ‘RTS’) | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
In the Work Programme for 2025 the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) explains in paragraph 1.9 how the AMLA will create further regulations based on the AML Package: To further pinpoint the relevant measures … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, AMLA Work Programme 2025, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, financiële mensenrechten, naleefkunde, rechtsstaat, witwasbestrijding
Plaats een reactie
