Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Europa
FATF: Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector
On 6 July FATF announced a public consultation on the draft risk-based approach guidance for the securities sector: Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector 6 July 2018 The FATF is currently developing guidance to assist … Lees verder
E-evidence opinion by the Meijers Committee
On 18 July the Meijers Committee has published comments on the proposal for a regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters, the so-called “e-Evidence Regulation”. The comments are critical: The Committee questions the legal … Lees verder
AMLD4 | European Commission starts infringement procedures against Greece, Ireland and Romania
Today the European Commission announced that it is taking action against EU member states that have not transposed AMLD4 into national legislation: Infringements: Commission refers Greece, Ireland and Romania to the Court of Justice for not implementing anti-money laundering rules … Lees verder
FIU Nederland: inwerkingtreding gewijzigde Wwft op korte termijn te verwachten
Uit onderstaand bericht van FIU Nederland kan worden afgeleid dat inwerkingtreding van de gewijzigde Wwft op korte termijn is te verwachten. FIU Nederland: Nieuwsflits Wijziging Wwft Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van … Lees verder
Afpakken en de mensenrechten | mag buiten de rechter om worden afgepakt
De afgelopen tijd is het zogenaamde ‘afpakken‘ bestuurlijk in de mode gekomen, zowel in Nederland als in de Europese Unie. Het heet ook wel “bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven “. In het Engels wordt het als … Lees verder
Europese fiscale meldplicht | vindplaatsen
Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik een artikel over de nieuwe Europese meldplicht inzake fiscaal nadelige structuren. Onderstaand enige aantekeningen over bijlage IV van de richtlijn. Stap 1: de main benefit test In deel I van bijlage IV wordt het algemene criterium … Lees verder
European survey on the awareness of people on the concept and implications of their own digital footprint
Currentle the European Digital Learning Network pledges to carry out a pan-European survey to gather qualitative data about the awareness of adult peopleon the concept and implications of digital footprint. According to this announcement the pledge will be carried out in … Lees verder
Ondernemer moet zorgen voor beveiligd communicatiekanaal met FIU Nederland | Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht de betrokken ondernemers er toe om gegevens inzake het door hen uitgevoerde cliëntenonderzoek te bewaren. De wetgever maakt het zeer bont, door in het wetsvoorstel het volgende in artikel 33 … Lees verder
5th Anti-Money laundering Directive has entered into force | AMLD5
Yesterday the European Commission announced that the 5th Anti-Money laundering Directive has entered into force. Good news! The 5th Anti-Money laundering Directive has entered into force #AMLD. It will make the fight against money laundering & terrorism financing more efficient. … Lees verder
1e wet ter implementatie van AMLD4 in de Eerste Kamer | Wwft
Wwft-watchers kunnen over de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van gisteren het bericht “Debat Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn” op de site van de Eerste Kamer lezen: Debat Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn 9 juli 2018 De Eerste Kamer debatteerde maandag 9 juli in … Lees verder
