Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
Beroepsorganisatie van notarissen brengt brochure over Wwft uit
Op 13 januari 2013 heeft Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een brochure uitgebracht over de verplichtingen die notarissen hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit de brochure blijkt dat de verplichtingen verder … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht over de wijzigingen in de Wwft
Degenen die zich willen oriënteren op de wijzigingen die per 1 januari 2013 in de Wwft zijn opgetreden kunnen het artikel van D.S. Kolkman en C.A. Reckweg in de laatste editie van de nieuwsbrief van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) raadplegen. Onderwerpen … Lees verder
Rapport over renteberekeningssoftware van gerechtsdeurwaarders
Soms houdt de Tweede Kamer zich met opmerkelijke onderwerpen bezig. Naar aanleiding van kamervragen is door het Bureau Financieel Toezicht een rapport opgesteld over de renteberekeningssoftware van gerechtsdeurwaarders. Ik ben heel benieuwd of de overheid nog meer van dit soort onderzoeken … Lees verder
Wft-vergunning nodig voor opsturen persoonsgegevens aan verzekeraar; is de financiële toezichtwetgeving niet te ver doorgeschoten? (artikel AccountancyNieuws)
In AccountancyNieuws van vandaag is een artikel van mij verschenen onder de titel “Wft-vergunning nodig voor opsturen persoonsgegevens aan verzekeraar. Is de financiële toezichtwetgeving niet te ver doorgeschoten?“, kijk hier voor de pdf van dit artikel. In het artikel verbaas … Lees verder
Fraudeurs en ondernemers met Wwft-meldplicht worden door Openbaar Ministerie op één hoop gegooid in bericht over fraudeonderzoek
Via AccountancyNieuws werd ik geattendeerd op een bericht van het Openbaar Ministerie (OM) inzake niet naleving van de meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), dat ik ook aan het slot van dit … Lees verder
Gaat de prijs van notarissen omlaag naar aanleiding van versoepeling van de gedragsregels? De NMa denkt van wel…
In een bericht van 13 november 2012 laat de NMa weten dat de aanpassing van de gedragsregels meer ruimte zou bieden voor notarissen om te concurreren, zie onderstaand het bericht op de site van de NMa. NMa: Notarissen passen gedragsregels … Lees verder
Hoort het door een administratiekantoor opsturen van personeelsgegevens aan een verzekeraar te leiden tot Wft-vergunningplicht voor dat administratiekantoor?
Het is te hopen dat het nieuwe kabinet in het kader van de vermindering van de regeldruk ook iets gaat doen aan de doorgeschoten financiële toezichtwetgeving. Een illustratie daarvan is de problematiek rondom de rol van adviseurs bij het regelen … Lees verder
Nieuwe wijzigingen van de antiwitwaswetgeving op komst / FATF consultatie inzake typologieën ten behoeve van juristen | Proposal for a new Anti-Money Laundering Directive, FATF Consultation
Uit de nieuwsbrief van de Europese advocatenorganisatie CC BE blijkt dat de Europese Commissie en de FATF druk bezig zijn met het antiwitwasdossier. In de laatste CCBE nieuwsbrief is de volgende informatie te vinden. Proposal for a new Anti-Money Laundering … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: CCBE, Europese Commissie, FATF, IBA, Michaud case
Plaats een reactie
Dossiervormingsbureaucratie op grond van financieel toezichtrecht ontbreekt in overzicht reducties en toenames administratieve lasten
Onze overheid staat een dossiervormingsbureaucratie voor in het kader van onder meer de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en het bevorderen van kwaliteit in de financiële sector. Dat komt tot uitdrukking in wetten als de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt gewijzigd, cliëntenonderzoek bij personenvennootschappen
Op 23 april 2012 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet wil de Europese ontwikkelingen kennelijk niet afwachten, zo constateerde ik in mijn … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 