Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Actualiteit EUDI-wallet | Europese Digitale Identiteit
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
Gaat de prijs van notarissen omlaag naar aanleiding van versoepeling van de gedragsregels? De NMa denkt van wel…
In een bericht van 13 november 2012 laat de NMa weten dat de aanpassing van de gedragsregels meer ruimte zou bieden voor notarissen om te concurreren, zie onderstaand het bericht op de site van de NMa. NMa: Notarissen passen gedragsregels … Lees verder
Hoort het door een administratiekantoor opsturen van personeelsgegevens aan een verzekeraar te leiden tot Wft-vergunningplicht voor dat administratiekantoor?
Het is te hopen dat het nieuwe kabinet in het kader van de vermindering van de regeldruk ook iets gaat doen aan de doorgeschoten financiële toezichtwetgeving. Een illustratie daarvan is de problematiek rondom de rol van adviseurs bij het regelen … Lees verder
Nieuwe wijzigingen van de antiwitwaswetgeving op komst / FATF consultatie inzake typologieën ten behoeve van juristen | Proposal for a new Anti-Money Laundering Directive, FATF Consultation
Uit de nieuwsbrief van de Europese advocatenorganisatie CC BE blijkt dat de Europese Commissie en de FATF druk bezig zijn met het antiwitwasdossier. In de laatste CCBE nieuwsbrief is de volgende informatie te vinden. Proposal for a new Anti-Money Laundering … Lees verder
Dossiervormingsbureaucratie op grond van financieel toezichtrecht ontbreekt in overzicht reducties en toenames administratieve lasten
Onze overheid staat een dossiervormingsbureaucratie voor in het kader van onder meer de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en het bevorderen van kwaliteit in de financiële sector. Dat komt tot uitdrukking in wetten als de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt gewijzigd, cliëntenonderzoek bij personenvennootschappen
Op 23 april 2012 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet wil de Europese ontwikkelingen kennelijk niet afwachten, zo constateerde ik in mijn … Lees verder
Juridische weblogs worden belangrijk communicatiemiddel voor de juridische beroepsgroep
Het aantal juridische weblogs op internet groeit gestaag. Dat verbaast me niet want internet is een laagdrempelige mogelijkheid om algemene informatie te geven en ontwikkelingen te signaleren. De oorsprong van de weblogs is verschillend. Sommige houden verband met de traditionele media, … Lees verder
Kritiek Raad van State op overheidsplannen inzake de advocatuur
Vandaag is bekend geworden dat de Raad van State negatief heeft geadviseerd inzake de overheidsplannen tot aanpassing van het toezicht op de advocatuur. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in dit bericht gereageerd op het advies. Onder meer schrijft de … Lees verder
Tuchtuitspraken van de Accountantskamer over het optreden van de accountant bij bijzondere onderzoeken
Regelmatig worden accountants ingeschakeld om onderzoek te doen naar mogelijke onregelmatigheden binnen ondernemingen en organisaties. Personen die onderwerp zijn van het onderzoek, zijn niet altijd blij met de aanpak van de bewuste accountants. In accountancytermen wordt dit “persoonsgericht onderzoek” genoemd. … Lees verder
‘Toets naleving witwasmeldplicht’, interview met mevrouw Stouten in De Accountant
In het tijdschrift De Accountant verscheen een interview met mevrouw Stouten onder de titel ‘Toets naleving witwasmeldplicht’. Mevrouw Stouten promoveerde op een Wwft-onderwerp en bepleit versterking van het toezicht en de sancties op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
M&A advocaten opgelet! Bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen? (Artikel Advocatenblad over wijziging Wtt)
In het Advocatenblad van 28 juni 2012 is een artikel van Melis van der Wulp en mij verschenen naar aanleiding van de wijziging van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) per 1 juli a.s. Door die wijziging wordt iedereen die bemiddelt … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 