Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Actualiteit EUDI-wallet | Europese Digitale Identiteit
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
Michaud case | confidentiality of lawyer-client relations and reporting obligations based on money laundering legislation (CC BE)
In January 2011 a French lawyer, Patrick Michaud, brought a case to the European Court of Human Rights to complain about the lack of conformity with the Convention between the rules on suspicious reporting under the money laundering legislation and … Lees verder
FATF has started a new typology project that will look at money laundering and terrorist financing vulnerabilities with regard to the legal profession (CC BE)
The Financial Action Task Force (FATF) has started a new typology project that will look at Money Laundering and Terrorist Financing vulnerabilities with regard to the legal profession. The FATF prepared a questionnaire aimed specifically at the legal profession. The … Lees verder
Proposal for a new antimoney laundering Directive expected this month (CC BE)
The Council of Bars & Law Societies of Europe (CC BE) expects a proposal for a new anti-money laundering directive to be published towards the end of January or the beginning of February. It will probably take between 12 – … Lees verder
Nederlandse Orde van Advocaten niet op de hoogte van beperkingen in toepasselijkheid Wwft op advocaten (met reactie van de deken)
Onder de titel “Meer Wwft-problemen verwacht” verscheen op de website van het Advocatenblad een artikel van Lex van Almelo over de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het nieuwe Kenniscentrum Wwft van … Lees verder
Nederlandse Orde van Advocaten richt kenniscentrum Wwft op
Ook de beroepsorganisatie van de advocaten, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) is druk met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bezig. Uit een in januari 2013 op de website geplaatst bericht blijkt dat de NOVA … Lees verder
Beroepsorganisatie van notarissen brengt brochure over Wwft uit
Op 13 januari 2013 heeft Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een brochure uitgebracht over de verplichtingen die notarissen hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit de brochure blijkt dat de verplichtingen verder … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht over de wijzigingen in de Wwft
Degenen die zich willen oriënteren op de wijzigingen die per 1 januari 2013 in de Wwft zijn opgetreden kunnen het artikel van D.S. Kolkman en C.A. Reckweg in de laatste editie van de nieuwsbrief van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) raadplegen. Onderwerpen … Lees verder
Rapport over renteberekeningssoftware van gerechtsdeurwaarders
Soms houdt de Tweede Kamer zich met opmerkelijke onderwerpen bezig. Naar aanleiding van kamervragen is door het Bureau Financieel Toezicht een rapport opgesteld over de renteberekeningssoftware van gerechtsdeurwaarders. Ik ben heel benieuwd of de overheid nog meer van dit soort onderzoeken … Lees verder
Wft-vergunning nodig voor opsturen persoonsgegevens aan verzekeraar; is de financiële toezichtwetgeving niet te ver doorgeschoten? (artikel AccountancyNieuws)
In AccountancyNieuws van vandaag is een artikel van mij verschenen onder de titel “Wft-vergunning nodig voor opsturen persoonsgegevens aan verzekeraar. Is de financiële toezichtwetgeving niet te ver doorgeschoten?“, kijk hier voor de pdf van dit artikel. In het artikel verbaas … Lees verder
Fraudeurs en ondernemers met Wwft-meldplicht worden door Openbaar Ministerie op één hoop gegooid in bericht over fraudeonderzoek
Via AccountancyNieuws werd ik geattendeerd op een bericht van het Openbaar Ministerie (OM) inzake niet naleving van de meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), dat ik ook aan het slot van dit … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 