Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
One-size-fits-all in de criminaliteitsbestrijding | AFM adviseert accountantskantoren uitingen van de IMF te lezen
Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand blogbericht, dat door het tijdschrift op 24 november jl. hier is gepubliceerd. In het Nederlandse financiële toezicht spreiden de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) weinig … Lees verder
E-mail is een van de onveiligste communicatiemiddelen die er bestaan. Maar niemand weet het
E-mail is een van de onveiligste communicatiemiddelen die er bestaan. Maar niemand weet het. Ook bedrijven en organisaties niet, zij sturen vrolijk vertrouwelijke persoonsgegevens (als naam, adres, geboortedatum, klantnummer en bankrekeningnummer) die op een internetformulier zijn ingevuld (hopelijk is het … Lees verder
Moeten advocaten en notarissen hun antiwitwasdossier aan de fiscus verschaffen? | toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen
In de gisteren op dit blog besproken Nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen (WIB), wordt ook een vraag over geheimhoudings- en verschoningsrecht van advocaten en notarissen beantwoord: Daarnaast vragen de leden … Lees verder
Noblesse oblige
Wat een onzin: “de advocatuur” bestaat niet https://t.co/bI1QV76VoQ — Ellen Timmer (@Ellen_Timmer) 10 november 2017 En als advocaten ergens over van mening verschilen dan is het wel over rechtvaardigheid en maatschappelijke betamelijkheid — Ellen Timmer (@Ellen_Timmer) 10 november 2017 … Lees verder
Beleidsregel voor negen accountantsorganisaties
Onlangs heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een beleidsregel inzake toetsing van beleidsbepalers bij OOB-accountantsorganisaties bekend gemaakt. Opmerkelijk is dat er maar ongeveer negen accountantsorganisaties zijn die een vergunning hebben voor zogenaamde ‘OOB’ opdrachten. Die afkorting staat voor ‘organisatie van … Lees verder
European AML/CTF developments in the CCBE newsletter of October 2017
Legal professionals have become impopular with the authorities, also in Europe, as is shown in the latest newsletter of Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE): European Parliament Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion … Lees verder
De kwaliteitstoetsen van de Nederlandse Orde van Advocaten [2]
Mijn eerdere bericht is gesignaleerd op de site van het Advocatenblad. In de rubriek blogposts staat het onderstaande: De kwaliteitstoetsen van de Nederlandse orde van advocaten 10 oktober 2017 De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft van het parlement de opdracht gekregen … Lees verder
De kwaliteitstoetsen van de Nederlandse Orde van Advocaten
De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft van het parlement de opdracht gekregen om in de Verordening op de advocatuur het woord ‘kwaliteitstoetsen’ op te nemen en is daarin geslaagd. Uit de pagina van de NOvA-site met de gelijknamige titel blijkt dat er … Lees verder
Open foutencultuur in een trollenmaatschappij | compliance
AFM plaatste op 3 oktober jl. het bericht “Open foutencultuur essentieel voor gezonde bedrijfscultuur” over een onderwerp dat ook buiten het AFM-domein van belang is. Dus ook voor de naleving van de antiwitwaswet, de Wwft. Lastig is wel dat deze … Lees verder
“NOAB-kantoren moeten toe naar een systeem van beveiligde communicatie” | interview met NOAB over IT administratiekantoren
In het tijdschrift Activa van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingkundigen (NOAB) verscheen een door Hans Pieters geschreven interview waarin ik aan het woord ben over de juridische kant van beveiliging van de gegevens aanwezig bij belastingadvies- en administratiekantoren. … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 