Category Archives: Bestuursrecht

Voorstellen tot wijziging uitvoeringsbesluiten Wwft in consultatie | termijn waarbinnen ongebruikelijke transactie moet worden gemeld

Geplaatst op 4 april 2013 door Ellen Timmer

Gisteren is de internetconsultatie “Wijzigingsbesluit financiële markten 2014” gestart. In het consultatievoorstel zijn ook wijzigingen relevant voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. De consultatie eindigt op 1 mei 2013. Wijziging Besluit bestuurlijke boetes … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Kamervragen over het begrip “witwassen” in het strafrecht

Geplaatst op 25 maart 2013 door Ellen Timmer

Het begrip “witwassen” behoort tot de voor de burger onbegrijpelijke begrippen uit het straf- en bestuursrecht. Voor iedereen die te maken heeft met de bestuursrechtelijke Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat begrip van groot … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Eigendomsvoorbehoud lege huls geworden? De gevolgen van nieuwe regels inzake het fiscale bodemrecht

Geplaatst op 25 maart 2013 door Ellen Timmer

Zie voor een aanvulling op dit artikel het bericht van 28 maart 2013 (aankondiging wijzigingen) en het bericht van 26 april 2013 waarin de wijzigingen worden toegelicht Als gevolg van wijzigingen in het fiscale bodemvoorrecht kunnen leveranciers die onder eigendomsvoorbehoud … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuursrecht, Insolventierecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

VAR- jaarvergadering 24 mei 2013: ‘Het besluit voorbij …’

Geplaatst op 25 maart 2013 door Ellen Timmer

VAR vereniging voor Bestuursrecht vergadert op 24 mei a.s. in Utrecht over het besluit in het bestuursrecht als middel om de toegang tot de bestuursrechter af te bakenen. Onderstaand een deel van de uitnodiging. Meer informatie op de website van … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

“Compliance: Kontrolle erfordert Augenmaß”, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) over de compliance mode in Duitsland

Geplaatst op 13 maart 2013 door Ellen Timmer

Nederland is niet het enige land waar kleine en middelgrote ondernemers te maken krijgen met toezichtregels en toezichtbureaucratie. Onderstaand het bericht dat op 7 maart jl. door de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) is gepubliceerd en dat illustreert dat de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Als de politie zich niet aan de wet houdt…

Geplaatst op 7 maart 2013 door Ellen Timmer

Ybo Buruma schreef voor NJBlog een interessant artikel over de vraag of het wel gewenst is dat er geen consequenties worden verbonden aan handelingen door opsporingsambtenaren in strijd met de wet. Hij schrijft onder meer Als bijvoorbeeld een DNA-profiel of … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | 1 reactie

Vooralsnog geen Wft-vergunning nodig voor doorgeven loon en/of salarisgegevens, aldus AFM

Geplaatst op 13 februari 2013 door Ellen Timmer

Enige tijd geleden signaleerde ik in een artikel voor AccountancyNieuws (zie ook dit bericht) dat het begrip “pensioenadvisering” door de AFM heel erg ruim werd uitgelegd. In het artikel voor AccountancyNieuws verbaasde ik me over de adviezen die accountants- en … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Plaats een reactie

Niet alles is toegestaan bij de internationale sanctieregels | Hoge Raad 14 december 2012 over de Sanctieregeling Iran (kennisembargo)

Geplaatst op 20 december 2012 door Ellen Timmer

Degenen die actief zijn in de internationale handel kunnen te maken krijgen met de internationale sanctieregels. De sanctieregels strekken heel ver, zodat een ondernemer die handelt met landen waarvoor de sanctieregels gelden, bijvoorbeeld in het in het Midden Oosten, zich … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels | Tags: , | Plaats een reactie

Informatieuitwisseling binnen het Financieel Expertise Centrum

Geplaatst op 17 december 2012 door Ellen Timmer

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, actief op het gebied van toezicht, controle, opsporing en vervolging. Op dit moment zijn de partners: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Autoriteit Financiële … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Plaats een reactie

Proefschrift over sancties in het afvalrecht bepleit verbinden morele boodschap aan sancties

Geplaatst op 12 december 2012 door Ellen Timmer

Het proefschrift van mevrouw C.G. van Wingerde getiteld “De afschrikking voorbij. Een empirische studie naar afschrikking, generale preventie en regelnaleving in de Nederlandse afvalbranche” heb ik nog niet gelezen, maar de samenvatting op de site van de universiteit spreekt me … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht | Tags: | 1 reactie