Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Category Archives: Bestuurlijke boete
Wederom boete opgelegd aan pensioenfonds [1]
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) leggen regelmatig sancties op, die via nieuwsberichten algemeen bekend worden gemaakt. Meestal betreft het plaatboefjes van allerlei bedenkelijk allooi. Maar soms zitten er ook ‘gewone’ instellingen tussen, waar achter ik goedwillende … Lees verder
DNB legt boete op aan verzekeraar wegens onrechtmatige privétransacties en onvoldoende functiescheiding
Op 24 juni 2014 maakte De Nederlandsche Bank bekend dat er een boete is opgelegd aan een verzekeringsmaatschappij, HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (“HDI”), wegens niet-naleving van integriteitsregels. Een dergelijk boetebericht is niet interessant vanwege de algemeenheden die er in staan, zoals DNB … Lees verder
Te laat indienen financiële gegevens door pensioenfondsen leidt tot oplegging bestuurlijke boete door DNB en openbaarmaking
DNB heeft gisteren bekend gemaakt dat aan twee pensioenfondsen bestuurlijke boetes zijn opgelegd wegens het te laat inleveren van gegevens. Het betreft: Stichting Pensioenfonds Loodswezen (boete van EUR 17.500), meer informatie hier Stichting Pensioenfonds Transmark (boete van EUR 13.750), meer informatie … Lees verder
ACM handhaaft bestuurlijke boete voor huisartsenvereniging LHV (5,9 miljoen euro)
Enige tijd geleden schreef ik voor VM Magazine een artikel over de LHV-zaak “Lessen uit de LHV zaak. Moeten bestuurders zich zorgen maken na de opgelegde boetes aan de Landelijke Huisartsenvereniging? (april 2012). Alle aanleiding dus om de zaak op … Lees verder
Onvoldoende nalevingsinspanningen boeteverhogende omstandigheid (bestuurlijke boete)
Ondernemers moeten wet- en regelgeving naleven, ook wanneer de niet-naleving geen maatschappelijke schade oplevert. Bij veel regelgeving is er een toezichthouder bij de overheid, bijvoorbeeld DNB, AFM, ACM, die “bestuurlijke boetes” kan opleggen zonder tussenkomst van de rechter. Dergelijke boetes … Lees verder
Hoe de overheid voorkomt dat schuldeisers zich kunnen verhalen
De nieuwe mogelijkheden voor de overheid om bestuurlijke boetes en allerlei alle financiële sancties op te leggen, kunnen er toe leiden dat een gewone schuldeiser financieel het nakijken heeft. Zo betoogt Peter Wattel in zijn artikel “De fiscus en het … Lees verder
Tendens in het bestuursrecht: steeds meer meldplichten, gesanctioneerd door een ruim arsenaal aan bestuurlijke sancties
Steeds vaker neemt de wetgever in de regelgeving verplichtingen voor burgers op om te melden dat zich bepaalde (rechts)feiten hebben voorgedaan. Bij niet-melden of niet tijdig melden kan de overheid sancties opleggen, zoals een bestuurlijke boete. Al eerder maakte ik … Lees verder
Overtreden van een wet die je niet kent
Steeds vaker worden hoge boetes uitgedeeld door de overheid (en niet door de rechter), juristen noemen dat “bestuursrechtelijke boetes“. Voor zulke boetes is het niet altijd nodig dat de overtreder zich van de overtreding bewust is. Veel wetgeving bevat vage … Lees verder
Ondernemer wordt geacht de wet te kennen… (geldboete op grond van de Wwft)
De overheid is bezig met een campagne om de witwasbestrijding onder de aandacht van ondernemers te brengen. Af en toe lijkt het er op dat dit voornamelijk via de rechtspraak gaat. Onlangs werden een aantal uitspraken over de naleving van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 