Tag Archives: terrorismefinanciering

Geheime terrorismefinancierings ‘guidance’ van FIU-Aruba

Geplaatst op 10 juli 2015 door Ellen Timmer

Ook op Aruba is er witwasbestrijding naar Europees model en ook daar valt een groot aantal ondernemingen onder die wet, die op de site van FIU-Aruba worden opgesomd: accountant, advocaat en juridisch adviseur, administratiekantoor, bank, belastingadviseur, beleggingsinstelling, casino en internetcasino, factoringbedrijf, … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Plaats een reactie

Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving

Geplaatst op 11 juni 2015 door Ellen Timmer

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Nederland is het beste jongetje van de Wwft-klas

Geplaatst op 18 februari 2014 door Ellen Timmer

Nederland is het beste jongetje van de witwas- en terrorismebestrijdingsklas, zo blijkt uit het nieuwsbericht van de rijksoverheid van 18 februari 2014 onder de titel “Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme“. Nederland heeft een pluimpje … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Nieuwste wijziging Wwft treedt op 1 september 2013 in werking | wijziging definitie “terrorismefinanciering”

Geplaatst op 26 juli 2013 door Ellen Timmer

Blijkens een besluit van 19 juli 2013 treedt op 1 september 2013 een wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking als gevolg van de wet strafbaarstelling financieren van terrorisme van 10 juli jl. … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Wet strafbaarstelling financieren van terrorisme in het Staatsblad verschenen

Geplaatst op 24 juli 2013 door Ellen Timmer

De wet inzake strafbaarstelling van financieren van terrorisme is op 18 juli jl. in het Staatsblad geplaatst. De wijzigingen treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dat besluit heb ik nog niet aangetroffen. Over het wetsvoorstel … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Wetsvoorstel financieren van terrorisme naar verwachting op 9 juli a.s. door de Eerste Kamer

Geplaatst op 5 juli 2013 door Ellen Timmer

In een eerder artikel attendeerde ik er op dat in een vorig jaar ingediend wetsvoorstel het begrip “financieren van terrorisme” zodanig wordt uitgerekt, dat het voor een gewone (Wwft-plichtige) burger nauwelijks meer is te volgen. Zo valt ook het verschaffen … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Volgens wetsvoorstel omvat financieren van terrorisme ook het verschaffen van inlichtingen

Geplaatst op 14 maart 2013 door Ellen Timmer

Op 22 november 2012 is een wetsvoorstel inzake strafbaarstelling financieren van terrorisme ingediend. Op 5 februari 2013 is het verslag vastgesteld. Het valt te verwachten dat het voorstel snel door Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, aangezien wetgeving op het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Financieel-juridische onderwerpen in het wetgevingsprogramma van justitie (september 2012)

Geplaatst op 24 oktober 2012 door Ellen Timmer

Op het flex-bv weblog besteedde ik al aandacht aan de plannen voor een publicatieplicht voor stichtingen, zoals wordt genoemd in de memorie van toelichting inzake de begrotingsstaten van het ministerie van Veiligheid & Justitie (september 2012). De memorie bevat nog een … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Modernisering ondernemingsrecht, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , , | Plaats een reactie

Nederlands standpunt inzake de EU-mededeling inzake een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering

Geplaatst op 24 november 2011 door Ellen Timmer

Naar aanleiding van een EU-mededeling inzake een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering, schrijft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op 5 september 2011 het volgende: Nederland onderschrijft het belang van het verkennen van de mogelijkheden voor een Europees systeem … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Plaats een reactie

Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…

Geplaatst op 10 augustus 2011 door Ellen Timmer

Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Naar … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie