Tag Archives: KNB

De partijdige notaris

Het notariaat kijkt vol belangstelling naar de activiteiten waar advocaten, bij uitstek partijvertegenwoordigers, zich mee bezig houden. In het verleden deden notarissen al pogingen om toe te treden tot het domein van het echtscheidingsrecht (een terrein waarop overigens gespecialiseerde advocaten … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , , | 1 reactie

Nederlands overheidsregister van aandeelhouders: berichten van KNB over de stand van zaken

Op dit moment is de Nederlandse overheid druk bezig met een nationaal overheidsregister van aandeelhouders. In de toekomst zal dat register het ‘ubo-register‘ gaan worden, dat op grond van de Europese antiwitwaswetgeving verplicht wordt in alle lidstaten. Zie over dat … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie

Herkansing voor notariaat als ID-dienstverlener

Het notariaat gaat in de digitale herkansing met het Notaris-ID. Lees het artikel dat Lex van Almelo schreef voor het decembernummer van het KNB-blad Notariaat Magazine: ‘Wereld veiliger met Notaris ID‘. Overigens: met het verhaal van de pedagoge over schijnveiligheid ben ik niet eens. … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie

Achter ABC-leveringen hoeven geen frauduleuze praktijken schuil te gaan

Dat achter ABC-leveringen waarbij een notaris betrokken is, vaak geen frauduleuze praktijken schuil gaan, blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 december jl. in een strafzaak tegen een kandidaat-notaris. Hij werd door het Openbaar Ministerie (OM) van valsheid in … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Hoe lang kunnen we als advocaat nog bellen met een ‘smartphone’

ICT-security staat niet op het netvlies van een gemiddelde advocaat. Terwijl we toch met vertrouwelijke gegevens te maken hebben, die van cliënten, wederpartijen, betrokken derden. De realiteit is nog steeds dat de meeste smartphones onveilig zijn, wat wil zeggen dat … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Kamerleden bepleiten inzagemogelijkheid Wwft-ondernemers van overheidsregister van aandeelhouders

Uit een bericht van 25 november jl. in het FD blijkt dat twee SP-kamerleden de toegang tot het landelijke overheidsregister van aandeelhouders willen verruimen. Niet alleen de overheid en notarissen zouden toegang moeten hebben, maar ook een groot aantal andere … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

“Waakhond voor notaris en advocaat zou vals zijn”

Het is interessant om de activiteiten van journalisten te volgen. Aangezien zorgvuldige en informatieve nieuwsgaring veel tijd kost, veel te genuanceerde berichten oplevert en niet leidt tot leuke relletjes, zijn journalisten vaak bezig met campagnes. Één daarvan is de Zwarte … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Juridisch diversen | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

KNB bepleit intrekking Europese antiwitwasplannen

In een nieuwsbericht over intrekking van Europese regelgevende plannen, heeft notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laten weten bij Timmermans te zullen aandringen op intrekking van de Europese voorstellen inzake nieuwe anti-witwasregels. Er zal worden samengewerkt met de Raad van Europese notariaten (CNUE). KNB schrijft onder … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Europese plannen op regelgevend gebied | Committee on Legal Affairs (JURI)

Uit nieuwsbrieven van het Committee on Legal Affairs van het Europese parlement (“JURI”) blijkt dat de commissie veel prioriteit wil geven aan hervorming van het auteursrecht, merkenrecht en regelgeving inzake handelsgeheimen. Het lopende project inzake insolventierecht moet worden afgemaakt en het … Lees verder

Geplaatst in Europa, Juridisch diversen | Tags: , , , | Plaats een reactie

Wordt het tijd voor een Nationale Fraude Autoriteit?

Op 12 juni 2014 heeft kamerlid Sharon Gesthuizen een initiatiefnota ingediend, getiteld “Naar een Nationale Fraude Autoriteit (NFA)”. Zij stelt voor om een volwaardige Nationale Fraude Autoriteit op te richten, naar Brits voorbeeld, die de fraudebestrijding naar een hoger plan moet tillen. De doelen en … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | 1 reactie