Tag Archives: Kamer van Koophandel

Ubo-register volgende week in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD

Geplaatst op 28 oktober 2019 door Ellen Timmer

Op advies van de internationale gouvernementele lobby-organisatie FATF heeft Europa besloten om een inadequate definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de wereld te zetten én om de lidstaten te verplichten de ubo’s openbaar te maken via het ubo-register. Dat zal … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Heeft een Wwft-plichtige iets aan het ubo-register?

Geplaatst op 22 oktober 2019 door Ellen Timmer

Bij Taxence las ik dat Wwft-plichtigen er profijt van zouden kunnen hebben als in het ubo-register wordt vermeld dat de Kamer van Koophandel gegevens van een uiteindelijk belanghebbende (‘ubo’) in onderzoek heeft. Taxence schrijft dat dit aanleiding kan zijn voor … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Ubo-register en overheidsregister van aandeelhouders (CAHR), berichten KNB en meer

Geplaatst op 16 oktober 2019 door Ellen Timmer

Notarissenorganisatie KNB schreef recent over zowel ubo-register als het overheidsregister van aandeelhouders. Beide berichten neem ik hierna over. Onderstaand het op 11 oktober jl. verschenen bericht over de laatste ontwikkelingen rondom het ubo-register: Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’ 11-10-2019 UBO’s … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Einde aan anoniem bellen door bedrijven en organisaties

Geplaatst op 11 juli 2019 door Ellen Timmer

In een nieuwsbericht van 4 juli jl. maakt de staatssecretaris van EZ bekend dat maatregelen worden genomen tegen telemarketing overlast: “Concept wetsvoorstel voor einde aan telemarketing-irritatie“. Onderdeel daarvan is dat bedrijven niet meer anoniem mogen bellen. De overlast die mensen … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister | Tags: , , , , , | Plaats een reactie