Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: DNB
Hoeveel ruimte blijft er voor kleine ondernemingen in de financiële sector? | DNB verzoekt om maatregelen tegen kleine trustkantoren / ten minste twee dagelijkse beleidsbepalers
Met het ingewikkelder worden van regelgeving op allerlei terreinen [*] treden tegengestelde tendensen op. Enerzijds is zichtbaar dat het grotere ondernemingen veel geld kost om aan allerlei eisen te voldoen, met als gevolg dat de dienstverlening of het product duurder … Lees verder
Betaalinstellingen financieel niet solide | nieuwsbericht DNB “tien procent voldoent niet aan wettelijke financiële vereisten”
De Nederlandsche Bank (DNB) laat in een nieuwsbericht van vandaag [**] weten dat uit eigen onderzoek is gebleken dat tien procent van de betaalinstellingen [*] niet voldoet aan de wettelijke financiële vereisten. Deze betaalinstellingen moeten actie ondernemen om weer aan … Lees verder
Pas op met ‘bankactiviteiten’!
In het kader van pogingen om aan financiering te komen grijpen ondernemers wel eens naar middelen die vallen onder de wettelijke definitie van ‘bankieren’ of ‘kredietverlening’. Voor het uitoefenen van bankactiviteiten is een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig … Lees verder
Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: bank, bestuurlijke boete, DNB, Wft
Plaats een reactie
De medewerker van De Nederlandsche Bank die 1,25 miljoen euro stal is bij verstek tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld
Uit een bericht op rechtspraak.nl blijkt dat de stelende DNB-medewerker door de rechtbank is veroordeeld. Vier jaar voor diefstal van 1,25 miljoen euro van DNB Amsterdam, 24-12-2012 De rechtbank Amsterdam heeft een 43-jarige medewerker van De Nederlandsche Bank bij verstek … Lees verder
Trustkantoren onderschatten risico’s bij consultancydiensten, het bericht van DNB en de reacties van de pers
Onder de titel “Trustkantoren onderschatten risico’s bij consultancydiensten” heeft DNB op 3 december 2012 een bericht verspreid over de cliëntendossiers van trustkantoren. Het bericht luidt: Nieuwsbericht Datum 3 december 2012 Trustkantoren moeten extra aandacht besteden aan het cliëntendossier van de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: DNB, Wtt
Plaats een reactie
Toelichting DNB op ‘bemiddelen’ en ‘doorstroomvennootschap’ in de Wet toezicht trustkantoren, zoals met ingang van 1 juli 2012 geldt
De Nederlandsche Bank heeft in berichten op de site een toelichting gegeven op de begrippen ‘bemiddelen’ en ‘doorstroomvennootschap’ in de Wet toezicht trustkantoren, zoals met ingang van 1 juli 2012 geldt. Degenen die het willen nalezen, kunnen de complete teksten … Lees verder
Jaarbericht FIU-Nederland over 2011 uitgebracht
In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) speelt FIU-Nederland een belangrijke rol, omdat ongebruikelijke transacties daar moeten worden gemeld. Deze week meldt FIU-Nederland op de website dat het jaarbericht 2011 is uitgebracht. Onderstaand citaten uit … Lees verder
Toezicht DNB op trustkantoren: speciale aandacht voor doelvennootschappen die consultancydiensten verlenen en voor naleving sanctieregelgeving
De Nederlandsche Bank heeft vandaag de brochure ‘Thema’s DNB Toezicht 2012′ uitgebracht. In die brochure is ook aandacht voor trustkantoren, zoals door R.J. Lugard wordt gesignaleerd in een bericht op de LinkedIn groep van Trustbase. DNB gaat zich tijdens haar … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren
Tags: DNB, sanctieregels, Wtt
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 