Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- AMLA’s consultation on the format of reporting suspicions
Recente reacties
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
Categorieën
Archief
Tag Archives: DNB
Wederom boete opgelegd aan pensioenfonds [1]
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) leggen regelmatig sancties op, die via nieuwsberichten algemeen bekend worden gemaakt. Meestal betreft het plaatboefjes van allerlei bedenkelijk allooi. Maar soms zitten er ook ‘gewone’ instellingen tussen, waar achter ik goedwillende … Lees verder
DNB legt boete op aan verzekeraar wegens onrechtmatige privétransacties en onvoldoende functiescheiding
Op 24 juni 2014 maakte De Nederlandsche Bank bekend dat er een boete is opgelegd aan een verzekeringsmaatschappij, HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (“HDI”), wegens niet-naleving van integriteitsregels. Een dergelijk boetebericht is niet interessant vanwege de algemeenheden die er in staan, zoals DNB … Lees verder
Te laat indienen financiële gegevens door pensioenfondsen leidt tot oplegging bestuurlijke boete door DNB en openbaarmaking
DNB heeft gisteren bekend gemaakt dat aan twee pensioenfondsen bestuurlijke boetes zijn opgelegd wegens het te laat inleveren van gegevens. Het betreft: Stichting Pensioenfonds Loodswezen (boete van EUR 17.500), meer informatie hier Stichting Pensioenfonds Transmark (boete van EUR 13.750), meer informatie … Lees verder
Bericht DNB over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” (domicilieverlening)
DNB heeft op 3 juni 2014 op zijn website het onderstaande bericht geplaatst over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” in het kader van het onderscheid tussen Wwft-domicilie en Wtt-domicilie: Trustkantoren – Receptiewerkzaamheden Datum: 3 juni 2014. Status: Factsheet Referentie: … Lees verder
Brief minister van financiën over toezicht op trustkantoren, onder meer met aankondiging dat de nieuwe Rib op 1 januari 2015 in werking zal treden
In het parlementaire dossier over evaluatie van trustkantoren is een brief van 14 mei 2014 van de minister van financiën opgenomen. Deze brief schrijft de minister naar aanleiding van berichten over tekortkomingen bij enkele door DNB onderzochte trustkantoren. De minister gaat … Lees verder
Hoe zat het ook al weer met domicilie. Over wettelijke verplichtingen van degene die bedrijfsmatig domicilie verleent
De overheid houdt het zorgvuldig geheim, maar domicilieverlening is tegenwoordig een zwaar gereguleerde bezigheid. In Nederland bestaan momenteel drie soorten domicilie: [a] Domicilieverlening in de zin van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). In die wet wordt domicilieverlening gedefinieerd als: het … Lees verder
Naming & shaming is een trend / AFM vraagt om naming / AFM-rapport over de kwaliteit van beleggingsdienstverlening
Vorige maand schreef ik dat naming & shaming een trend is. Dat wordt ook geïllustreerd door een onlangs gevoerde discussie naar aanleiding van een AFM-rapport. Peter Verhaar schreef in een column voor BNR dat de namen wel in het rapport … Lees verder
Onvoldoende nalevingsinspanningen boeteverhogende omstandigheid (bestuurlijke boete)
Ondernemers moeten wet- en regelgeving naleven, ook wanneer de niet-naleving geen maatschappelijke schade oplevert. Bij veel regelgeving is er een toezichthouder bij de overheid, bijvoorbeeld DNB, AFM, ACM, die “bestuurlijke boetes” kan opleggen zonder tussenkomst van de rechter. Dergelijke boetes … Lees verder
Verkopers van goederen en de Wwft
Ook verkopers van goederen – in de breedste zin van het woord – krijgen te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor alle verkopers geldt de verplichting om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke … Lees verder
DNB onderzoekt functiescheiding bij kleine trustkantoren
In een nieuwsbericht van 3 oktober jl. laat DNB weten functiescheiding bij kleine trustkantoren te gaan onderzoeken. Aankondiging themaonderzoek ‘functiescheiding bij kleine trustkantoren’ DNB start dit najaar een themaonderzoek naar de wijze waarop kleine trustkantoren de functiescheiding (tussen functies met … Lees verder
