Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het Duitse ubo-register bevat ook vastgoedinformatie | Transparenzregister
- Automatic Exchange of Information on Immovable Property is coming
- Privacy First: UBO-register wordt openbaar, terwijl integriteitswaarborgen ontbreken
- Autoriteit Persoonsgegevens: uitvoering anti-witwaswet alleen verantwoord bij aantoonbare effectiviteit en privacybescherming
- Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
Recente reacties
- Ellen Timmer op Oerlemans over rapporten en trends in AI en criminaliteit 2024-2025
- rjg op Oerlemans over rapporten en trends in AI en criminaliteit 2024-2025
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
Categorieën
Archief
Tag Archives: de-risking
AMLD4 | Bent u hoog risico? Doet u nog zaken met ‘hoog risico’ cliënten?
Zowel voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven, dat zijn er vele, als voor hun klanten, is van belang wat de Europese overheid onder ‘hoog risico’ op witwassen en terrorismefinanciering (samen: ‘fraude’) … Lees verder
Grootbanken ontwikkelen zich tot de nieuwe wetgever en toezichthouder bij trustkantoren
Een ontwikkeling die al enige tijd gaande is, is dat banken in het kader van hun nationale en internationale naleefverplichtingen bepaalde groepen personen en organisaties van hun dienstverlening uitsluiten. Daartoe behoren onder meer trustkantoren, ondernemingen met een vergunning van De … Lees verder
De mantra’s van de integriteitswetgeving | het openen van bankrekeningen door bewindvoerders
Het lijkt zo simpel: het vermogen van een persoon wordt onder bewind gesteld en er wordt een bewindvoerder door de rechter aangesteld. Die bewindvoerder voert zijn taken uit onder toezicht van de rechter. Nu wil de bewindvoerder een aparte rekening openen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 