Category Archives: Rechtspersonenrecht

Cursus voor accountants 31 oktober 2013: “Keuzemenu in de Flex bv” (Kluwer)

Geplaatst op 4 september 2013 door Ellen Timmer

Op 31 oktober 2013 verleen ik medewerking aan een Kluwer georganiseerde cursus gericht op accountants. Onderstaand uit de intro: Er is al een hoop gezegd en geschreven over de Flex BV. De nodige kennis en praktijkervaring is opgedaan. Tijd om … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Evenementen, Flexibilisering van het bv-recht | Tags: | Plaats een reactie

UK wil transparantie inzake ‘nominee shareholder’ en ‘nominee director’ en afschaffing aandelen aan toonder

Geplaatst op 14 augustus 2013 door Ellen Timmer

In eerdere artikelen signaleerde ik al de fascinerende Angelsaksische wereld van de limiteds, zie de berichten met de tag ‘limited’. Één van de typisch Angelsaksische fenomenen is dat van de ‘nominee shareholder‘ en ‘nominee director‘. Beiden hebben officieel deze rol, … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Commanditaire vennootschap met Engelse limited als beherend vennoot; beiden failliet verklaard (Insolventieverordening)

Geplaatst op 13 augustus 2013 door Ellen Timmer

Dat Engelse limiteds in Nederland failliet kunnen gaan, blijkt uit deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 29 januari 2013. Het betrof een commanditaire vennootschap (Ni-Joey C.V.) met één beherend vennoot, een Engelse limited. Er waren een of meerdere stille … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Is het strafrecht de oplossing bij faillissementsfraude? Doe mee aan de internetconsultatie inzake strafbaarstelling van faillissementsfraude!

Geplaatst op 24 juli 2013 door Ellen Timmer

Inmiddels is de internetconsultatie inzake strafbaarstelling van faillissementsfraude bekend gemaakt en verschijnen naar aanleiding van de aankondiging door de Minister van Veiligheid de nodige artikelen, onder andere dit artikel van Leon Willems in het FD. Opvallend aan de berichten over … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Hoe zat het ook weer met buitenlandse ondernemingen en het handelsregister

Geplaatst op 23 juli 2013 door Ellen Timmer

Als buitenlandse ondernemingen in één of ander vorm in Nederland actief zijn, heeft dat gevolgen. Zo’n buitenlandse onderneming dient zich in het het handelsregister in te schrijven. Zie voor meer informatie deze pagina bij de Kamer van Koophandel. Deponeren van … Lees verder →

Geplaatst in Handelsregister, Internationale handel, Jaarverslaggeving, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht | Tags: | Plaats een reactie

Rol Europese handelsregisters bij de witwasbestrijding, onder meer vaststellen uiteindelijk belanghebbende

Geplaatst op 8 juli 2013 door Ellen Timmer

Er zijn Europese plannen om de nationale handelsregisters met elkaar te verbinden. In het kader van de behandeling van het voorstel voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn komen daar plannen bij om de registers een rol te geven bij de witwasbestrijding, … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht, Handelsregister, Internationale handel, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

Verklaring door deskundige die is ingehuurd door aansprakelijk gestelde bestuurder belangrijk voor zijn verweer

Geplaatst op 8 juli 2013 door Ellen Timmer

In de rechtspraak zijn grote aantallen uitspraken te vinden over bestuurders die door faillissementscuratoren aansprakelijk worden gesteld. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland blijkt dat in het kader van het verweer tegen een dergelijke aansprakelijkstelling overlegging van een … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Insolventierecht | Tags: | 1 reactie

Niet-tijdige deponering van de publicatiejaarrekening bij het handelsregister en bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Geplaatst op 5 juni 2013 door Ellen Timmer

Het bestuur van een besloten vennootschap is verantwoordelijk voor het jaarlijks tijdig bij het handelsregister deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening, de “publicatiejaarrekening”. Nog steeds is onbekend bij veel ondernemers dat het niet of niet-tijdig deponeren ernstige gevolgen kan … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Insolventierecht, Jaarverslaggeving | Tags: , , | Plaats een reactie

Corruptiebestrijding via de jaarrekening van grote ondernemingen

Geplaatst op 23 mei 2013 door Ellen Timmer

Via verschillende wegen wordt geprobeerd fraude, corruptie en dergelijke te bestrijden. Één van de initiatieven is een van de Europese Commissie, die in april een voorstel voor een nieuwe richtlijn bekend maakte, op grond waarvan grote ondernemingen extra verslaggevingsverplichtingen krijgen opgelegd. … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Training Offshore Leaks door Jan van Koningsveld

Geplaatst op 19 april 2013 door Ellen Timmer

Jan van Koningsveld heeft een op juristen gerichte training ontwikkeld inzake het fenomeen offshorevennootschappen, die de laatste tijd sterk in het nieuws zijn. Meer informatie op de website van het Offshore Kenniscentrum: De media staat momenteel vol met Offshore Leaks. … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Plaats een reactie