Category Archives: Rechtspersonenrecht

Rol Europese handelsregisters bij de witwasbestrijding, onder meer vaststellen uiteindelijk belanghebbende

Geplaatst op 8 juli 2013 door Ellen Timmer

Er zijn Europese plannen om de nationale handelsregisters met elkaar te verbinden. In het kader van de behandeling van het voorstel voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn komen daar plannen bij om de registers een rol te geven bij de witwasbestrijding, … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht, Handelsregister, Internationale handel, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

Verklaring door deskundige die is ingehuurd door aansprakelijk gestelde bestuurder belangrijk voor zijn verweer

Geplaatst op 8 juli 2013 door Ellen Timmer

In de rechtspraak zijn grote aantallen uitspraken te vinden over bestuurders die door faillissementscuratoren aansprakelijk worden gesteld. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland blijkt dat in het kader van het verweer tegen een dergelijke aansprakelijkstelling overlegging van een … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Insolventierecht | Tags: | 1 reactie

Niet-tijdige deponering van de publicatiejaarrekening bij het handelsregister en bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Geplaatst op 5 juni 2013 door Ellen Timmer

Het bestuur van een besloten vennootschap is verantwoordelijk voor het jaarlijks tijdig bij het handelsregister deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening, de “publicatiejaarrekening”. Nog steeds is onbekend bij veel ondernemers dat het niet of niet-tijdig deponeren ernstige gevolgen kan … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Insolventierecht, Jaarverslaggeving | Tags: , , | Plaats een reactie

Corruptiebestrijding via de jaarrekening van grote ondernemingen

Geplaatst op 23 mei 2013 door Ellen Timmer

Via verschillende wegen wordt geprobeerd fraude, corruptie en dergelijke te bestrijden. Één van de initiatieven is een van de Europese Commissie, die in april een voorstel voor een nieuwe richtlijn bekend maakte, op grond waarvan grote ondernemingen extra verslaggevingsverplichtingen krijgen opgelegd. … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Training Offshore Leaks door Jan van Koningsveld

Geplaatst op 19 april 2013 door Ellen Timmer

Jan van Koningsveld heeft een op juristen gerichte training ontwikkeld inzake het fenomeen offshorevennootschappen, die de laatste tijd sterk in het nieuws zijn. Meer informatie op de website van het Offshore Kenniscentrum: De media staat momenteel vol met Offshore Leaks. … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Plaats een reactie

Rechter treft voorlopige voorzieningen inzake het bestuur van een stichting, onder meer benoeming tijdelijke bestuurders met onderzoeksopdracht inzake voorgangers

Geplaatst op 26 maart 2013 door Ellen Timmer

Bij stichtingen is er geen ‘eigen’ instantie of betrokkene die tegen het bestuur kan optreden als er bezwaren tegen dat bestuur bestaan (dat is bijvoorbeeld bij een besloten vennootschap of vereniging anders, daar zijn ook nog aandeelhouders en leden). Bij … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Plaats een reactie

“Ondernemingsrecht, Quo Vadis?”, Zaman 27 maart a.s. bij het Rotterdams Juridisch Genootschap

Geplaatst op 28 februari 2013 door Ellen Timmer

Op 27 maart a.s. is er een lezing van het Rotterdams Juridisch Genootschap. De lezing duurt van 20 tot 21 uur. Dit keer met als spreker Prof. Mr D.F.M.M. Zaman, notaris-partner bij Loyens & Loeff en hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht aan … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Flexibilisering van het bv-recht, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Limiteds revisited

Geplaatst op 21 februari 2013 door Ellen Timmer

Vandaag was de Pellicaan cursus over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zelf heb ik uitleg gegeven over de wijzigingen in de Wwft die per 1 januari 2013 hebben plaats gevonden. Daarna kwam Jan van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , | 3 reacties

Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren op 24 januari 2013, thema: de consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur & toezicht

Geplaatst op 22 januari 2013 door Ellen Timmer

Tijdens een door het Compliance Platform Trustkantoren georganiseerde bijeenkomst op 24 januari a.s. houd ik een inleiding over de “De consequenties voor de trustbranche van de Flex BV en de wet bestuur & toezicht”. Meer informatie over de bijeenkomst is … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Evenementen, Flexibilisering van het bv-recht, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Deponeren jaarrekening ook verplicht bij liquidatie en insolventie

Geplaatst op 10 januari 2013 door Ellen Timmer

Aangezien hier regelmatig vragen over zijn, blijft mijn artikel “Deponeren jaarrekening ook verplicht bij liquidatie en insolventie“, geschreven voor AccountancyNieuws (april 2010), Interessant. Het is als als pdf te raadplegen. Aanvulling 2016: aangezien AccountancyNieuws is gestopt, is het artikel niet meer op … Lees verder →

Geplaatst in Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Plaats een reactie