Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Analyse van risicovolle adressen door de Kamer van Koophandel
Op 26 september jl. diende kamerlid Van Nispen onderstaande motie in die werd aangenomen met alleen stemmen tegen van PVV en FVD: overwegende dat fraude via brievenbusmaatschappijen nog veelvuldig in Nederland voorkomt, dat Nederland hier gigantische bedragen aan belasting door … Lees verder
Vragen over het ubo-register
De vragen die leden van de Tweede Kamer hebben gesteld over het Nederlandse wetsvoorstel inzake het Nederlandse ubo-register [*] zijn te vinden in dit verslag. De gestelde vragen zijn onder meer: De leden van de VVD-fractie verzoeken de regering nogmaals … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding
Plaats een reactie
“Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers” | FtM | Wwft
Jan-Hein Strop publiceerde op Follow the Money het artikel Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers, met als introductie: Als de Rabobank denkt dat je een frauderisico bent, onderwerpt de bank je aan een onderzoek. Daarin vraagt de bank naar privégegevens, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: compliance-uitsluiting, de-risking, DNB, Jan-Hein Strop, Ministerie van Financiën, Rabobank, vertrouwen in de overheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Human Rights in Finance roept Nederlandse banken opnieuw op tot meer menselijke maat in betalingsverkeer | AML, CFT, Wwft
Vandaag publiceerde Human Rights in Finance.EU (HRIF) het bericht Human Rights in Finance roept Nederlandse banken opnieuw op tot meer menselijke maat in betalingsverkeer. Daarin wordt de nieuwe open brief (pdf) van de stichting aan de Nederlandse Vereniging van Banken … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, NVB, Simon Lelieveldt, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
EBA’s Work Programme for 2025 | DORA, AML Package
The European Banking Authority (EBA) published its Work Programme for 2025 (announcement, programme). The EBA will lose certain AML/CFT powers to the new Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) and will start with supervision under the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, Digital Operational Resilience Act (DORA), EBA, financiële mensenrechten, onveilige e-mail, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Guinea-Bissau as testing ground for financial surveillance | IMF
In the article Guinea-Bissau is Using Blockchain to Boost Fiscal Transparency IMF reports that the country as part of an IMF program in May 2024 launched a blockchain platform. The government was assisted by Big 4 accounting firm EY, that … Lees verder
Blije compliance industrie | Wet Bibob leverancier vertelt
De compliance industrie is heel blij met alle overheidsinitiatieven op het gebied van misdaadvoorkoming en -opsporing, zoals de wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering en de integriteitschecks die moeten worden uitgevoerd op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar … Lees verder
Why the Travel Rule Violates Fundamental Rights (for 20+ years already)
Simon Lelieveldt (Human Rights in Finance.EU) published on Medium his article Why the Travel Rule Violates Fundamental Rights (for 20+ years already). In the article he explains the ‘travel rule’ that is prescribed by global anti-crime regulator FATF, that will … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, cryptovaluta, FATF, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Simon Lelieveldt, Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Duitse bankenvereniging waarschuwt voor cybersecurity risico’s betalingsverkeer, maar laat liggen dat de inrichting moet worden verbeterd
De Duitse bankenvereniging publiceerde een artikel [1] over de cybersecurity risico’s van het betalingsverkeer, waarin wordt geconstateerd dat digitalisering tot een sterke toename van cybercriminaliteit leidt. Nu financiële instellingen veel beveiligingsmaatregelen hebben genomen, richten de criminelen – zo constateert de … Lees verder
European Chief Prosecutor Laura Kövesi requests improvement of EPPO’s position
From the speech by European Chief Prosecutor Laura Kövesi: I am asking for a stronger analytical capacity at EPPO, combined with a much bigger analytical power and responsibility at Europol, as well as dedicated and specialized investigators for EPPO cases … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Europol, kosten witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 