Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
- Geheime diensten willen overal bij kunnen | voorgestelde wetswijzigingen in Nederland en Duitsland
- Privacy First pleit voor verbod op geautomatiseerde risicoprofilering door banken
- De sancties van de VS zijn een politiek instrument geworden
- The AML/CFT-data protection guidelines of a COE committee
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Meer mensen per definitie ‘hoog risico’ op criminaliteit/crimineel geld | AML Package, financiële grondrechten
Verder werd tijdens de persconferentie gemeld dat het aantal hoog risico-personen wordt uitgebreid. Alle witwasbestrijdingsplichtigen moeten die personen intensief financieel surveilleren (transactiemonitoring) en uitgebreid persoonsgegevens over hen verzamelen om na te gaan of zij crimineel (kunnen) zijn. Het grootste gedeelte … Lees verder
Paul Tang kondigt ruimere toegankelijkheid van het ubo-register aan en meer ubo-wijzigingen | AML Package
Tijdens de persconferentie kondigde Paul Tang belangrijke wijzigingen aan. Één daarvan is de ruimere toegankelijkheid van het ubo-register (register van uiteindelijk belanghebbenden) voor onder meer burgerrechtenorganisties. Zijn collega Luděk Niedermayer deelde mee dat er allerlei maatregelen worden genomen om de … Lees verder
Triomfantelijke aankondiging dat bedrijven meer misdaadbestrijdingsverplichtingen zullen krijgen | AML Package
Al voor de persconferentie die zo meteen begint heeft de Nederlandse europarlementariër Paul Tang bekend gemaakt dat Europa overeenstemming heeft bereikt over meer verplichtingen voor bedrijven op het gebied van misdaadbestrijding, zie het bericht van de NOS. Het kolderieke plan … Lees verder
Council and Parliament strike deal on AML Package
Tomorrow Paul Tang (the Dutch architect of the financial surveillance society the EU will become) will present the status of the European AML Package, together with other members of the European Parliament. Read the press release: Press conference on the … Lees verder
Is data altruism a new variant of digital theft? | Data Governance Act
Europe is engaged in all kinds of digital projects. It’s hard to keep track of it all. One of the topics Europe is working on that I haven’t gotten to is data altruism. What is being written about it worries … Lees verder
Europese brancheorganisatie voor banken ziet grote risico’s digitale euro | EBF
De Europese brancheorganisatie voor banken European Banking Federation (EBF maakte bekend grote risico’s te zien als de digitale euro wordt ingevoerd. Finance Finland schreef er het bericht ‘Onderzoek: De digitale euro zou kosten met zich meebrengen, betalingssystemen beïnvloeden en mogelijk … Lees verder
Terecht beroep op financieringsvoorbehoud al ontbrak afwijzingsbrief | rechtbank Rotterdam
In een door de rechtbank Rotterdam behandelde zaak werd gesteggeld over het financieringsvoorbehoud dat de kopers hadden gemaakt. De verkoper vond dat er ten onrechte geen beroep op kon worden gedaan omdat de kopers geen afwijzingsbrief konden overleggen. In punt … Lees verder
Betaaldienstverlener Mollie wees ten onrechte vliegticketverkoper de deur | Wwft
In een eindeloze reeks van rechtszaken is de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) reden voor banken en betaaldienstverleners om hun klanten van het financiële systeem uit te sluiten. Recent werd een tegen betaaldienstverlener Mollie gewezen vonnis van het gerechtshof Amsterdam bekend. Daarin … Lees verder
Misdaadopsporing kan niet worden gedaan door amateurs | aldus Martijn Hengeveld op accountant.nl | Wwft
FATF en de Europese wetgever hebben bedacht dat misdaadbestrijding kan worden geprivatiseerd naar bedrijven, onder de noemer ‘witwasbestrijding’. Hun concept gaat er van uit dat bedrijven iets kunnen waarin de overheid zelf kennelijk onvoldoende slaagt: het opsporen van financieel-economische criminaliteit. … Lees verder
Belgisch register met bankrekeningen bijna 230.000 keer ingekeken | AML, CFT
De Tijd schreef op 3 januari jl. Register met bankrekeningen bijna 230.000 keer ingekeken. Het Belgische register heeft een Nederlandse pendant, het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Het Belgische register, het Centraal Aanspreekpunt (CAP), lijkt een andere juridische rol te hebben dan het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 