Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: modernisering Nederlandse sanctieregelgeving
Nieuwe internetconsultatie over de sanctieregelgeving
Een nieuwe internetconsultatie over de sanctieregelgeving ging op 7 juni van start, die loopt tot en met 9 augustus a.s. (aankondiging, startpagina consultatiesite), eerder is er een ‘preconsultatie’ gehouden. Uit de aankondiging blijkt dat de regering denkt dat sancties zinvol … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AML Package, AVG, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving, Verordening (EU) 2014/269
Een reactie plaatsen
Planning modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel
De Nederlandse regering heeft plannen om de Nederlandse uitvoeringsregels van de Europese sanctieregelgeving te moderniseren. Onder de titel ‘Planning modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel‘ is over dat onderwerp op 7 februari een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat … Lees verder
Sanctieregelgeving en de verwerking van persoonsgegevens bij Buitenlandse Zaken
De personeelsadvertentie voor de functie ‘Privacy Adviseur Moderniseren Sanctiewet‘ maakt duidelijk dat er door het ministerie van Buitenlandse Zaken veel persoonsgegevens verwerkt zullen gaan worden in het kader van de naleving van de Europese sanctieregelgeving. Volgens de beschrijving behoren de … Lees verder
Onverstandig ‘preconsultatie’ voorstel sanctieregelgeving
Op 25 augustus a.s. sluit de internetconsultatie ‘Preconsultatie Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel‘, lees de aankondiging. Ik heb op 15 augustus aan deze consultatie mee gedaan met onderstaand commentaar, dat ook als pdf kan worden gedownload. Mijn intro Het … Lees verder
Compliance industrie kan zich in de handen wrijven met de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel
De Nederlandse overheid heeft overspannen verwachtingen van de mogelijkheden van bedrijven om de sanctieregelgeving toe te passen en is daarom van plan het regelgevende systeem aan te passen. In juli is de ‘Preconsultatie Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel‘ van start … Lees verder
Nederland gaat Europese sanctieregelgeving bestuursrechtelijk handhaven | voorstel Europa ter sanctionering van niet-naleving sancties
De Europese Commissie heeft in december 2022 een voorstel gedaan voor nieuwe regels die het mogelijk moeten maken om degenen die de Europese sanctieregelgeving (bijvoorbeeld tegen Rusland) niet goed naleven harder aan te pakken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: afpakken, COM/2022/684, Europese Commissie, ministerie van buitenlandse zaken, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, Wet bescherming klokkenluiders, witwasbestrijding door banken, witwassen
Een reactie plaatsen
Herziening sanctieregelgeving: kabinet heeft geen plannen om de kwaliteit van het overheidsoptreden in het sanctiedomein te verbeteren
In een begin december bekend gemaakte brief [1] wordt de Tweede Kamer door de minister van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over de kabinetsplannen inzake de sanctieregelgeving (inleiding), die volgens de politieke journalistiek in Nederland onvoldoende nageleefd zou worden [2]. Die sanctieregelgeving … Lees verder
Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
Het kabinet kondigt aan dat de sanctieregelgeving, waartoe onder meer de Rusland-sancties behoren, zal worden aangepast. Die regelgeving geldt voor ‘een ieder’, dus niet alleen bedrijven en organisaties maar ook iedere inwoner van Nederland. Naar verwachting zal door de wijzigingen … Lees verder
Kamervragen over sanctieregelgeving in Nederland
Leden van de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over de Nederlandse sanctieregelgeving, waarbij ook trustkantoren, doorstroomvennootschappen, juridische dienstverleners, een wereldwijd vermogensregister (‘global asset registry’) en de Wwft (witwasbestrijding) aan bod komen. Uit de vragen blijken vele onjuiste veronderstellingen, zoals de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 