Tag Archives: meldplicht

EMIR voor de kleine ondernemer (rapportage van otc-derivaten)

Geplaatst op 27 februari 2015 door Ellen Timmer

Mocht je als kleine of middelgrote ondernemer of instelling denken dat je niet met de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) van doen hebt, dan is dat een grote vergissing. EMIR verplicht iedereen met zgn. “otc-derivaten” (dit zijn onder meer renteswaps) om deze … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Plaats een reactie

Ook voor accountants geldt de Wwft

Geplaatst op 30 juni 2014 door Ellen Timmer

Onder de kop “NBA: Accountants moeten ongebruikelijke transacties blijven melden” staat op de site van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants een bericht over de Wwft-meldplicht van accountants. Bijzonder is dat het artikel begint met “De NBA vindt dat beroepsbeoefenaren ongebruikelijke transacties … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan | rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan”

Geplaatst op 10 juni 2014 door Ellen Timmer

“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan” Zo begint het artikel van Ybo Buruma op NJBlog over de Nederlandse witwasbestrijding, waarin hij aandacht besteedt aan … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Tendens in het bestuursrecht: steeds meer meldplichten, gesanctioneerd door een ruim arsenaal aan bestuurlijke sancties

Geplaatst op 2 januari 2014 door Ellen Timmer

Steeds vaker neemt de wetgever in de regelgeving verplichtingen voor burgers op om te melden dat zich bepaalde (rechts)feiten hebben voorgedaan. Bij niet-melden of niet tijdig melden kan de overheid sancties opleggen, zoals een bestuurlijke boete. Al eerder maakte ik … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Accountant opgezadeld met nieuwe meldplicht in Wft

Geplaatst op 2 september 2013 door Ellen Timmer

In AccountancyNieuws van 30 augustus jl. verscheen mijn artikel over de gevolgen van de nieuwe AIFMD-regelgeving voor de meldplicht van accountants. Lees het artikel bij AccountancyNieuws (pdf, html). Onderstaand volgt de tekst zoals op de site van AccountancyNieuws is geplaatst. … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Plaats een reactie

Fraudeurs en ondernemers met Wwft-meldplicht worden door Openbaar Ministerie op één hoop gegooid in bericht over fraudeonderzoek

Geplaatst op 21 november 2012 door Ellen Timmer

Via AccountancyNieuws werd ik geattendeerd op een bericht van het Openbaar Ministerie (OM) inzake niet naleving van de meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), dat ik ook aan het slot van dit … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie