Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: extraterritoriaal werkende regelgeving
Commission bows for the US | FATCA in the European Parliament
Yesterday the European Commission answered questions by Parliament regarding FATCA-implementation in the EU. In the answer the European Commission turns a blind eye to the problems of Accidental Americans. According to the Commission there is no evidence the bilateral FATCA-agreements … Lees verder
Accidental Americans in Nederland | twee organisaties met verschillende activiteiten
De Nederlandse pechvogels die in de Verenigde Staten zijn geboren, de ‘Accidental Americans’ [*], kunnen voor belangenbehartiging terecht bij de Nederlandse Accidental Americans, accidentalamericans.nl. In Nederland is ook Americans Overseas, americansoverseas.org, actief, maar op een andere manier. Nadere informatie over beiden … Lees verder
The US answer to the European FATCA-letter of December 2019
On 12 March 2020 a representant of the US Department of the Treasury wrote a letter regarding FATCA to the European Union, read it here (pdf). It’s a reply to a European letter written in December, see my post of … Lees verder
Bevriezen van bankrekeningen van ‘Accidental Americans’ op Reporter Radio | FATCA
Het lot van de ‘Accidental Americans’ (meer info hier) heeft mijn belangstelling, omdat de overheid van de Verenigde Staten via Nederlandse banken naleving van Amerikaans recht afdwingt, onder meer de Amerikaanse ‘FATCA’ wet. Deze problematiek geeft aan dat de internationale … Lees verder
Mogen banken Amerikaanse grondrechten-schendende regels aan Nederlanders opleggen?
De Verenigde Staten legt via banken haar regels op aan de hele wereld. Dat gebeurt niet alleen bij de ‘accidental Americans’ die te lijden hebben onder FATCA. Ook de sanctieregelgeving van de Amerikanen is een groot probleem voor banken, aangezien … Lees verder
FATCA, Accidental Americans | is de uitvoeringsregelgeving wel geldig en rechtmatig?
In dit artikel betoog ik dat het FATCA-verdrag dat Nederland met de VS heeft gesloten geen grondslag kan zijn voor verplichtingen via het Uitvoeringsbesluit WIB en dat artikel 2a van dat uitvoeringsbesluit niet in overeenstemming is met de Wet op … Lees verder
Wwft als alibi voor banken om FATCA door te drukken bij Accidental Americans
Op dit moment beëindigen banken de rekeningen van Accidental Americans [1] met als argument dat het niet hebben van het fiscale identificatienummer van de Verenigde Staten (‘TIN’) een aanwijzing is voor witwassen. Een Accidental American zonder TIN is een witwasser, … Lees verder
FD maakte zich onsterfelijk belachelijk met artikel Europese Magnitsky wet
Het Financieele Dagblad (FD) maakte zich onsterfelijk belachelijk met een artikel over de Europese Magnitsky wet (over die wet schreef ik ook). Strafadvocaat Joyce Boonstra-Verhaert was zo vriendelijk om de journo’suit te leggen hoe het wel zit in het artikel … Lees verder
Europese Magnitsky wet: mooie gelegenheid mensenrechtenschendingen door VS aan te pakken
Uit berichten die gisteren verschenen [1] blijkt dat Europa van plan is een Europese mensenrechtenschendingswet tot stand te brengen, waarmee onrecht in de hele wereld kan worden bestreden. Ik blijf het megalomaan vinden [2]. Maar als het doorgaat, lijkt het … Lees verder
Nederland schrijft de wereld de Magnitsky wet voor
Nederlandse parlementariërs zijn megalomaan, als het om buitenlands onrecht gaat. Recent werd een onzinnige en onuitvoerbare kinderarbeid-bestrijdingswet aangenomen (lees mijn artikel). Terwijl in ons land voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar op de vuist gaan en leden van … Lees verder
