Tag Archives: Duitsland

De financiële wereld na Brexit

Geplaatst op 9 mei 2017 door Ellen Timmer

Dat de financiële wereld na Brexit gaat veranderen wordt geïllustreerd door het Hazelhoff Centre for Financial Law, dat op 11 mei a.s. een lustrumcongres houdt in het Engels met twee Duitse gasten: Prof. dr. Matthias Lehmann, Director of the Institute for … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: | Plaats een reactie

AMLD4 in Duitsland

Geplaatst op 8 mei 2017 door Ellen Timmer

De Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4) zal in iedere lidstaat van de EU anders geïmplementeerd worden. Degenen die belangstelling hebben voor hoe het in Duitsland gebeurt, hebben onder meer de volgende informatiebronnen: Bericht 22 februari 2017, “Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

AML in Germany | implementation of AMLD4

Geplaatst op 24 maart 2017 door Ellen Timmer

Jan-Philipp Rose of Belmont Legal was so friendly to allow me to publish his article on anti-money laundering in Germany on this blog. It follows below. The new Draft Law on Money Laundering and its Consequences for Businesses in Germany … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

Verschoningsrecht advocatuur in Duitsland

Geplaatst op 23 maart 2017 door Ellen Timmer

Uit een recent artikel in FAZ leid ik af dat het verschoningsrecht voor advocaten in Duitsland zeer beperkt is. In het artikel “Wie sicher sind Kanzleien vor dem Staatsanwalt?” wordt beschreven dat de Duitse opsporingsinstanties invallen hebben gedaan bij onder … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa | Tags: , | Plaats een reactie

E-mail is altijd onveilig [3]

Geplaatst op 10 september 2016 door Ellen Timmer

Enige tijd geleden kwam ik een bericht van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken tegen, waarin wordt aangekondigd dat in Duitsland de veiligheid van e-mail zal worden verbeterd. Hoewel sommige ontwikkelingen in het buitenland doorsiepelen naar Nederlandse media, zie ik … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Geheime Wwft-guidance in Duitsland

Geplaatst op 23 juni 2016 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over geheime guidance in de financiële sector, onder meer hier. Er is daar meer van. Zo schrijft de Duitse advocaat die een antiwitwassite en -nieuwsbrief verzorgt op 19 juni jl.: Liebe(r) Newsletter-Abonnent(in), die (noch) beim Bundeskriminalamt … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Meldplicht datalekken ter bescherming van de Nederlandse kritische infrastructuur

Geplaatst op 23 februari 2016 door Ellen Timmer

Naar mate de samenleving verder digitaliseert, worden ook de risico’s en de afhankelijkheden groter. Één van de thema’s die op dit moment brede aandacht krijgt, is wat in Duitsland ‘kritische infrastructuur’ wordt genoemd. In Nederland is hier ook aandacht voor, want … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Selbstgeldwäsche

Geplaatst op 30 november 2015 door Ellen Timmer

De integriteitswetgeving heeft grote wetgevende aandacht. Ook in Duitsland waar onlangs het “Gesetz zur Bekämpfung der Korruption” in het staatsblad is verschenen. Opvallend is dat kennelijk in Duitsland ook is gediscussieerd over de witwasdefinitie, met name voor zover het de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

‘Unternehmensstrafrecht: Zwischen Kriminalisierung und Compliance’

Geplaatst op 8 december 2014 door Ellen Timmer

Niet alleen in Nederland maken ondernemers zich zorgen over de grote regeldruk en de toenemende, soms niet reële, eisen die aan ondernemers worden gesteld (‘compliance’). Ook in Duitsland is de zelfde trend waarneembaar, zo blijkt uit een bericht van Deutscher … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Big Brother in Holland

Geplaatst op 13 augustus 2014 door Ellen Timmer

“Big Brother in Holland Holland sammelt unbändig Daten. Neue digitale Produkte dienen der totalen Überwachung. Und sind eine große Gefahr für die Gesellschaft” Das schreibt Klaus Max Smolka in FAZ, und er hat recht. Lese weiter Auch die Lesermeinungen sind interessant, … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Plaats een reactie