Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: DNB
De bekostiging van DNB en AFM is een goed voorbeeld voor het gegevensbeschermingstoezicht
Onlangs stuurde de minister van Financiën informatie aan de Tweede Kamer over de toekomst van de bekostiging van het financiële toezicht [*]. Op basis van dat systeem worden alle kosten van de toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële … Lees verder
Nieuw bancair sleepnet in voorbereiding? | Human Rights in Finance.EU | AML/CFT
Enige tijd geleden is het experiment van vijf Nederlandse banken (met een groot deel van de Nederlanders in hun klantenbestand) om samen alle transacties te monitoren en analyseren afgeblazen (zie de artikelen over TMNL). Ondanks kritiek van de Raad van … Lees verder
Betaling door een derde als witwasmethodiek | DNB
Volgens De Nederlandsche Bank is het betalen door een derde een witwasmethodiek, lees het artikel Derdenbetalingen in de schijnwerpers. Overigens komen betalingen door derden gewoon in het Burgerlijk Wetboek voor.
De witwasbestrijdingsillusies van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde een artikel waarmee geprobeerd wordt begrip te kweken voor de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar financiële instellingen (‘witwasbestrijding’). Het artikel begint natuurlijk met een relaas hoe erg criminaliteit is. Daar is niets tegen in te … Lees verder
Ga er maar van uit dat cybersecurity niet bestaat – en neem maatregelen
Dat is de strekking van het interview met Rick van der Kleij in iBestuur, ‘We zíjn niet veilig. Wen eraan en leer ermee omgaan.’ Dat betekent wel dat iedereen veel voorzichtiger moet gaan opereren, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van … Lees verder
Financiën publiceert visie op de verhouding tussen de minister en DNB / AFM | toepassing WNT
Op 30 januari stuurde de minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over de verhouding tussen de minister en financiële toezichthouders de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De brief wordt op deze pagina aangekondigd. … Lees verder
Argos: de Rabobank zocht op basis van mogelijk discriminerende kenmerken in banktransacties naar terroristen | misstanden in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
In de uitzending van 14 februari jl. besteedde Saar Slegers (Argos) aandacht aan het feit dat uit een document uit 2017 blijkt dat de Rabobank op onzorgvuldige wijze onderzoek deed naar mogelijke terrorismefinanciering (wat vreemd is want terrorisme kan overal … Lees verder
DNB over de integriteit van Nederlandse vergunningplichtige statutair bestuurders | trustkantoren
Nederland is voor zover ik weet het enige land in Europa dat een vergunningplicht kent voor statutair bestuurders, wat is geregeld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 [1]. Iedereen die beroepsmatig bestuurder van rechtspersonen is (trustbestuurders), heeft een vergunning op … Lees verder
DNB publiceert document over integriteitstoezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte bekend een document genaamd ‘Integriteitstoezicht in Beeld 2025’ (IIB) te hebben uitgebracht over het door hen uitgeoefende integriteitstoezicht op banken, andere financiële ondernemingen en vergunningplichtige statutair bestuurders (trustkantoren). Algemeen Verbeterpunten voor DNB Opvallend is dat … Lees verder
De nieuwste Nederlandse grootbank die een antiwitwasboete krijgt
Het blijft apart dat het ministerie van Financiën in kamerstukken blijft schrijven dat banken en andere bedrijven zo geschikt zouden zijn om crimineel geld (‘witwassen’) op te sporen, terwijl het hoge boetes regent bij alle Nederlandse banken en burgers klagen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 