Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
- New counterterrorism agenda of the Commission
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
CCBE published guide on the use of generative AI by lawyers
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) published the CCBE guide on the use of generative AI by lawyers
Wetsvoorstel modernisering sanctieregels ingediend | de regering heeft niet geleerd van de fouten van de witwasbestrijding
Op 19 februari jl. is het wetsvoorstel inzake modernisering van de sanctieregels ingediend, de vindplaatsen staan aan het slot van dit artikel. Een eerste doorlezing leert dat het kabinet niet heeft geleerd van de fouten van de witwasbestrijding. Facilitator = … Lees verder
AFM moedigt gebruik van AI door accountantsorganisaties aan
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde het artikel 12 bouwstenen voor veiliger inzet geavanceerde (GenAI)-audittools. Daarin geeft het hoog op van de mogelijkheden van geavanceerde audittools: Geavanceerde audittools, waaronder (Gen)AI, bieden accountantsorganisaties volop kansen: efficiënter werken, hogere kwaliteit en aantrekkelijker … Lees verder
DNB treedt terug voor AMLA | de nieuwe antiwitwas-datapunten
De Nederlandsche Bank (DNB) meldt in dit bericht dat zij een stapje terug moet doen, nu de AMLA, de nieuwe Europese antiwitasautoriteit [1] vanaf 2028 leidend is in het antiwitwastoezicht. Dat heeft gevolgen voor de financiële instellingen onder toezicht van … Lees verder
Antiwitwastoezichthouder accountants c.s. gaat na of internationale structuren voldoende worden onderzocht | KYC, AML, CFT
Het Bureau Financieel Toezicht, bezig met een naamsverandering naar ‘Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht‘, maakte bekend dat zij onderzoek instelt bij witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht, om te zien of zij wel voldoende antiwitwasonderzoek instellen bij internationale structuren. Hoewel in de titel … Lees verder
Rapport ondergronds bankieren en de rol van ‘de accountant’
Het WODC heeft het rapport Ondergronds bankieren in relatie tot georganiseerde criminaliteit in Nederland uitgebracht, geschreven door N. Liebregts, R. Meijer, M. Wesseling en C.A.J. van den Eeden [1]. Het onderzoek is gebaseerd op enige opsporingsdossiers en op interviews met … Lees verder
BFT tobt met accountantsprotocollen
Uit het bericht Verder uitstel voor accountantsprotocol gerechtsdeurwaarders (Accountancy Vanmorgen) blijkt dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de witwastoezichthouder van onder meer de accountants, die ook verantwoordelijk is voor toezicht op deurwaarders, niet in staat is gebleken om een goed … Lees verder
Wetsvoorstel modernisering sanctieregelgeving naar Raad van State
In een nieuwsbericht kondigt het kabinet aan dat overeenstemming is bereikt over het wetsvoorstel inzake modernisering van de Nederlandse sanctieregelgeving. Volgens het bericht bestaat het voorstel uit: verschillende onderdelen, waaronder (i) meer mogelijkheden voor bestuursrechtelijke handhaving in aanvulling op het … Lees verder
Afgang Big4-accountantskantoren in examenfraude zaken
De grote accountantskantoren van de ‘Big 4’ zijn ernstig afgegaan in de examenfraudezaken, lees het bericht van de AFM: Deloitte, PwC en EY beboet voor examenfraude, nu onder verscherpt toezicht. Eerder kreeg KPMG ook een boete. De AFM schrijft over … Lees verder
Marcel Pheiffer in dienst van BFT
Hoogleraar prof. dr. mr. Marcel Pheijffer is blijkens een bericht op accountant.nl van 4 maart 2025 als strategisch adviseur van het BFT-bestuur in dienst getreden van Bureau Financieel Toezicht (BFT). Per 1 december 2025 zal hij toetreden tot het bestuur … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 