Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
De schaduwkant van de witwasbestrijding | Bart de Koning over het ubo-register
De schaduwzijden van de misdaadbestrijdingsregelgeving (witwasbestrijding) zijn tot de burelen van Follow the Money doorgedrongen. Bart de Koning schreef over de ubo-register bureaucratie: Antiterreurregister kost ondernemers, kerken en goede doelen 100 miljoen (betaalmuur). De organisatie van Nederlandse familiebedrijven FBNed is … Lees verder
Treatment of citizens’ petitions by the EU institutions: discussion with experts
Today the Committee on Petitions (PETI) of the European Parliament will discuss with representative of other EU institutions and experts how to respond better to people’s concerns raised via citizens’ petitions. The meeting is from 9:00-12:00. More information: Press … Lees verder
Increased Information Reporting | FATCA II is coming
This month the Department of the Treasury of the U.S. announced new plans under the friendly name ‘The American Families Plan Tax Compliance Agenda‘ (pdf) (the propaganda section did a good job). Apparently these plans are going to create a … Lees verder
Uitspraak Hoge Raad over afboekingen van bankrekening zonder toestemming
In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of de bank de schade van de klant moet vergoeden, als zonder toestemming van die klant bedragen werden afgeboekt. Tijdens het winterverblijf in Spanje van de klant … Lees verder
De meeste mensen zijn onvoldoende digitaal vaardig om dreigingen te herkennen – daar moet mee rekening worden gehouden
Bij Kassa verscheen een artikel over online bankieren, met verwijzing naar een uitzending met hoogleraar Michiel van Eeten. Ook security.nl schreef er over. Terecht wordt door Van Eeten gesignaleerd dat er maar een heel kleine groep gebruikers is die digitale … Lees verder
Gekleurde technologie bij datagedreven overheid | rapport Rotterdamse rekenkamer over algoritmische discriminatie
Het onbenul rondom kunstmatige intelligentie (‘artificial intelligence’, ‘AI’) is een digitale ziekte die zowel overheid als bedrijfsleven teistert. Ook de gemeente Rotterdam is ernstig in de fout gegaan, zo volgt uit het onderzoek dat de Rotterdamse rekenkamer heeft uitgevoerd en … Lees verder
Huis voor Klokkenluiders onderzoekt integriteitsmanagement
Het Huis van de Klokkenluiders maakte op 12 mei jl. bekend onderzoek te hebben gedaan naar integriteitsbeleid. Helaas vermeldt de aankondiging niet op welke groep organisaties het onderzoek betrekking heeft. De ene organisatie is de andere niet. Er is een … Lees verder
Data protection and FATCA: the Schrems II resolution of the European Parliament
Yesterday the European Parliament adopted a resolution on data protection that also refers to the data transfers to the United States based on the FATCA-treaties (‘IGAs’): 24. Recalls that the Member States continue to exchange personal data with the United … Lees verder
EBA consults on European AML/CFT database
On 6 May the European Banking Authority (EBA) announced its consultation on draft Regulatory Technical Standards (RTS) on a central database on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) in the EU (consultation paper, DPIA summary). The interpretation … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, EBA, EBA-guidelines, EuReCA, Europese databases, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Persoonsgegevens van vermoedelijke terroristen aan banken verschaffen, is dat verstandig? | artikel De Goede en Dehouck | Wwft, TF
Gisteren schreef ik dat terrorismefinanciering niet bestaat zodat onderzoek naar de inkomsten weinig zin heeft. Praktisch betekent dit dat het fenomeen alleen ontdekt kan worden, door persoonsgegevens van vermoedelijke terroristen aan bedrijven te geven, zoals met banken is gebeurd (lees … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 