Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De prepaid kaart voor behoeftigen
- ACM publiceert lijst van door internetserviceproviders te blokkeren Russische propagandasites
- De afbraak van kritische nonprofit organisaties begint in het Europees Parlement
- The investigating authorities want IP addresses
- CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Duits advocatenkantoor publiceert ten onrechte persoonsgegevens van gefailleerden | AVG
Duitse advocatenkantoren in de deelstaat Bremen, die zich bezig houden met afwikkeling van insolventies (‘mit Insolvenzverwaltungen betraute Kanzleien‘), hadden een website met een digitaal informatiesysteem dat toegang gaf tot persoonsgegevens van insolvente personen. Naar aanleiding van klachten van burgers stelde … Lees verder
Naming & shaming van de ubo van verhuurders van woonruimte | consultatie uitvoeringsbesluit Wet goed verhuurderschap
In aansluiting op de Wet goed verhuurderschap die in aantocht is (zie dit artikel) is een consultatie over een uitvoeringsbesluit gestart, die loopt tot en met 2 oktober a.s. Volgens de aankondiging worden in dit concept-besluit twee onderwerpen nader geregeld: … Lees verder
Italiaanse AVG-boete voor Deutsche Bank | AVG
De Deutsche Bank kreeg van de Italiaanse gegevensbeschermingstoezichthouder (Garante per la protezione dei dati personali) een boete van 20.000 euro wegens niet-naleving van de AVG. De bank had niet tijdig gereageerd op een verzoek van een rekeninghouder om inzage van … Lees verder
Bank krijgt sanctie omdat persoonsgegevens niet werden verwijderd | AVG
Banken zitten op een goudmijn aan persoonsgegevens, maar moeten zich als ieder ander aan de AVG houden. Dat betekent onder meer dat als een rekeninghouder vraagt om het wissen van persoonsgegevens en de bank de gegevens niet langer nodig heeft … Lees verder
Zorgelijke AVG-onkunde als het misdaadbestrijding betreft | advies AP over fraudeopsporing Belastingdienst
Er bestaat een onuitroeibare onkunde, als het gaat om de relatie tussen gegevenbescherming (AVG) en misdaadbestrijding. Een sterk staaltje is te vinden in de opinie van Jorij Abraham en Marianne Junger in het NRC, in We kunnen veel meer doen … Lees verder
Boetes voor Amerikaanse banken wegens illegaal gebruik messagingdiensten door werknemers
Reuters schreef op 22 augustus jl. Big banks expected to rack up more than $1 billion in fines for WhatsApp use. Volgens het artikel wordt door U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) en Commodity Futures Trading Commission (CFTC) onderzoek ingesteld … Lees verder
EPRS report on the AML Package | inadequate attention to non-financial obliged entities
In July this year the European Parliamentary Research Service published The proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU cooperation, powers and exchanges of information, written by Silvia Allegrezza (University of Luxembourg). Inadequate attention to non-financial obliged entities The author recognizes that the … Lees verder
Bibob-register
De Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid, kondigt aan dat wijzigingen in de Wet Bibob [*] per 1 oktober a.s. in werking treden. Informatie tussen overheidsinstanties wordt uitgewisseld door middel van het ‘Bibob-register’. Dit is een online register … Lees verder
Kifid-uitspraak over de tussenpersoon die de aanvragers van een hypotheek geen financieringsvoorbehoud adviseerde
Op 21 september deed de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid uitspraak in een zaak die voor veel mensen van belang is. Het betrof een echtpaar dat via een tussenpersoon in hypotheken offertes hadden aangevraagd voor een hypotheek voor een … Lees verder
FATCA-report of the delegation of the European Parliament, visiting the US
Fabien Lehagre of the French organisation of FATCA-victims [*] on 31 August published on LinkedIn the report (pdf) of the delegation of the European Parliament, visiting the US. The essence of the problem: FATCA currently captures in its regulatory net … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 