Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit oordeelt vernietigend over adresboekjatten door datahandelaar Lusha
- Cyberattacks on banks are becoming increasingly frequent and sophisticated
- Rondetafelgesprek Tweede Kamer over de European Business Wallet en eIDAS-verordening op 10 september
- Donateursbelangen vraagt aandacht voor handhaving privacyrechten van donateurs
- Frans constitutioneel hof vernietigt leeftijdsverificatiebepaling
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
ING is Amerikaans geworden
Bij BNR verscheen het artikel Met nieuwe betaalpakketten stapt ING over naar Amerikaanse modellen: ‘Wordt een big tech-bank’ (met podcast), waarin Simon Lelieveldt, deskundige regelgeving en betalingsverkeer, wordt geïnterviewd. Informatie over de nieuwe betaalpakketten van ING Bank staat hier.
AMLA consulteert regels over doorlopende monitoring van klanten
De nieuwe Europese antiwitwasautoriteit AMLA [1] consulteert ontwerpregels (‘Guidelines‘) [2] waar witwasbestrijdingsplichtige bedrijven, zoals boekhouders en banken, zich vanaf medio 2027 aan moeten houden bij uitvoering van het klantenonderzoek. De ontwerpregels gaan over het doorlopend monitoren van de activiteiten en … Lees verder
11 juni a.s. staat digitale inclusie op de agenda van de Tweede Kamer
Op 11 juni a.s. vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over digitale inclusie plaats, zie de aankondiging. Bij het afsluiten van deze tekst hadden diverse organisaties position papers ingeleverd ten behoeve van dit gesprek, onder meer: Stichting Huh? Wat … Lees verder
De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
Het verzoek van Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) aan De Nederlandsche Bank (DNB) om stukken over het overleg met de banken inzake het bancaire sleepnet [1] over te leggen, heeft geleid tot een interessante uitspraak van de rechtbank Amsterdam (sector … Lees verder
Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
In the podcast by the Royal United Services Institute (RUSI) Why We Get Fighting Financial Crime Wrong Oliver Bullough explains his vision on fighting financial crime. In their newsletter, RUSI summarised it as follows: In this episode, Tom speaks with … Lees verder
De geesten worden rijp gemaakt voor alomvattend financieel sleepnet | Autoriteit Persoonsgegevens overlegt met overheid en grootbanken over witwasbestrijding
Uit het door Human Rights in Finance (HRIF.EU) gepubliceerde artikel Banken en NVB zitten eerste rang bij witwasbeleid – en hebben zélf hun toegang tot Basisregistratie overheid zitten ritselen en regelen blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelneemt aan een … Lees verder
Rapport over de ervaren ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Nederland | nonprofit
Het Verwey-Jonker Instituut heeft in september vorig jaar een rapport gepubliceerd over de nonprofit sector in Nederland onder de titel ‘De ervaren ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Nederland’. De aankondiging is hier te vinden het rapport kan op deze … Lees verder
Digitalisering kan zorgen voor uitsluiting van essentiële diensten
Die waarschuwing staat in het rapport Toegankelijk.Toch?, gemaakt door auteurs verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar bestuur. Uit de aankondiging: De vraag is dus: hoe blijven essentiële diensten voor iedereen toegankelijk in een samenleving die in rap tempo digitaliseert? … Lees verder
Anticorruptie consultatie door de Commissie
De Europese Commissie houdt tot 6 juli a.s. een consultatie over de nieuwe EU-strategie voor corruptiebestrijding, lees de aankondiging.
Kabinet werkt aan sancties om goederen uit onrechtmatige Israëlische nederzettingen te weren van de Nederlandse markt
In het nieuwsbericht Kabinet werkt aan sancties om goederen uit onrechtmatige Israëlische nederzettingen te weren van de Nederlandse markt wordt gemeld dat het ontwerp sanctiebesluit voor spoedadvies naar de Raad van State is gestuurd. Aanvulling 29 juni 2026 De … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 